Bắt ổ nhóm cho vay với lãi suất 'cắt cổ', từ nguồn khách tìm được tại các quán trà đá

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện hoạt động của ổ nhóm cho vay lãi nặng, cầm đầu là Nguyễn Văn Dũng, SN 1995, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình, đã lên kế hoạch đấu tranh.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ tháng 1-2022, Nguyễn Văn Dũng đã hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức “bốc bát họ” 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương đương lãi suất 146%/ năm. Hàng ngày, Dũng đi tìm khách ở các quán trà đá xung quanh khu vực quận Cầu Giấy và giới thiệu với khách bản thân đang hoạt động cho vay tiền. Sau đó, đối tượng cung cấp số điện thoại liên hệ và nếu khách có nhu cầu thì sẽ gọi điện thoại cho Dũng.

Nguyễn Văn Dũng cầm đầu đường dây "bốc bát họ" cho vay với lãi suất cao

Đối với những người muốn vay, Dũng đến gặp và thẩm định khả năng tài chính, kiểm tra giấy tờ tùy thân, sau đó đến nơi ở, nơi làm việc để kiểm tra xem có uy tín không rồi mới chốt khoản tiền vay trên tin nhắn. Tiền cho khách vay được thanh niên này chuyển qua tài khoản ngân hàng. Gần đến ngày đáo nợ, Dũng gọi điện thoại giục khách thanh toán.

Đến khoảng tháng 10-2023, Dũng rủ thêm Nguyễn Văn Tiến, SN 1998, ở cùng quê tham gia hoạt động "kinh doanh tài chính" với mình. Theo chỉ dẫn của Dũng, Tiến cũng tìm nguồn khách thông qua việc ngồi lê tại các quán trà đá ở quận Cầu Giấy.

Nếu Tiến và Dũng có khách riêng, hai bên thống nhất tự làm, còn khách chung thì Tiến và Dũng mỗi người chịu một nửa tiền gốc và chuyển tiền cho khách vay. Khi có lãi cả hai chia đôi và cùng nhau thuê nhà ở tại ngõ 204 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, Dũng còn rủ thêm Lê Ngọc Thụy, SN 1996, cùng quê với Dũng và Tiến chung tiền để cho vay lãi nặng. Thụy đã nhiều lần chung tiền với Dũng để cho 7 khách hàng vay với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng...

Ngày 20-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm Dũng đang ngồi cùng nhau tại quán nước trong ngõ 20, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đã đưa về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng. Từ tháng 1-2022 đến khi bị bắt, nhóm này đã cho nhiều người vay tiền trên địa bàn quận Cầu Giấy với tổng số tiền cho vay bước đầu xác định hơn 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng...

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên để xử lý.