Dùng chiêu 'huy động vốn nhập bình nóng lạnh', chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Thị Thanh Huệ (SN 1982; trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền góp vốn.

Phạm Thị Thanh Huệ bị bắt giữ

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được trình báo của bà T.T.Y trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng thông qua việc huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, cuối năm 2018, Phạm Thị Thanh Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hóa trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỷ đồng và được chiết khấu phần trăm cao.

Huệ đề nghị bà T.T.Y góp vốn để nhập hàng, sau khi bán sẽ chia lợi nhuận. Do tin tưởng bà T.T.Y và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ. Người phụ nữ này đã sử dụng số tiền nhận được để chi tiêu cá nhân và một phần trả lãi cho bà T.T.Y.

Với thủ đoạn tương tự, Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn trình báo của 2 bị hại khác bị Huệ chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, TP Hạ Long; Điều tra viên thụ lý vụ án Bùi Đức Cảnh, SĐT: 0913.196.559).