Lý do hoãn phiên xét xử nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, rửa tiền

Vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Ngày 8/5, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại Tp. Vũng Tàu) về 2 tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Liên quan đến vụ án còn có hai bị cáo khác gồm: Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi, cùng trú Tp. Vũng Tàu) cùng bị xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lâm Thị Thu Trà.

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa) cùng bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại tòa sáng 8/5. (Ảnh: Gio Linh)

Trước giờ diễn ra phiên tòa, nhiều bị hại cầm theo giấy triệu tập của tòa đã có mặt tại khán phòng xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Bùi Xuân Thường ngồi ghế chủ tọa, thành phần hội đồng xét xử gồm có 5 thành viên.

Sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, do có nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do, nên Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu tập những người có liên quan, nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình xét xử.

Phiên tòa được chủ tọa thông báo dự kiến được mở lại vào ngày 24/5 tới.

Cho 8 người vay hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau từ 1.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Đến hạn trả, nếu người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào tiền gốc, lập thành hợp đồng vay mới. Trường hợp, người vay không còn khả năng thanh toán thì sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.

Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay với tổng số tiền gần 922 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Tổng cộng, Lâm Thị Thu Trà đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.

Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2021, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền giữa Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài.

Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, năm 2019 Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.

Về hành vi "Rửa tiền" của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.

Cụ thể, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. (người vay - bị hại) chuyển hơn 23 tỷ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Khi đến hạn trả tiền, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản của 3 người khác nhau. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản “thấu chi” để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.

Bị cáo Lê Thái Thiện cùng bị cáo Lê Thái Phong tại phiên tòa xét xử vào tháng 9/2023.

Theo hồ sơ vụ án, hành vi của Lâm Thị Thu Trà bị phát hiện khi Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”) và con trai là Lê Thái Phong bị bắt (tháng 12/2020) cũng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Rửa tiền". Trong đó, Lê Thái Thiện là “nạn nhân” của Trà và đã đứng ra tố cáo.

Cụ thể qua điều tra xác định, do cần vốn kinh doanh nên năm 2019, Thiện đã 4 lần vay Trà với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà được nhiều người biết đến khi nổi tiếng cả ngoài đời và trên mạng xã hội với hình ảnh của một nữ đại gia ở Tp. Vũng Tàu có nhiều biệt thự, xe sang.

Liên quan đến vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" đối với cha con đại gia Thiện "Soi", trước đó vào tháng 9/2023, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù và Lê Thái Phong (con trai Thiện) 13 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội danh trên.

Gio Linh