Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực 'khủng' với hệ sinh thái 250 công ty 'ma'

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động trên địa bàn.

Clip Công an TPHCM khám phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Đầu tháng 4, Công an TPHCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Điều này khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng và chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhau.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài và do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, ngày 11/4, PC01 đã khởi tố vụ án “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện.

Đối tượng Mai Trà My.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Nhóm này sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng chuyển tiền.

Cơ quan công an kiểm đếm tang vật.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ để chuyển đến tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Tiệm vàng giao dịch trái phép khoảng 13.000 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Okoye Christinan Ikechukwy.

PC01 đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Quá trình khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty “ma” đã được thành lập để sử dụng phạm tội.

Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Đối tượng Eneh Davidson Caleb.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb về tội “Rửa tiền”; các đối tượng Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng PC01 cho biết, đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Công an thu giữ các con dấu của hàng loạt công ty "ma".

“Cán bộ Công an TPHCM đã thông suốt về nhận diện đối với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình hiện nay, từ đó đã nhận diện chính xác được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng băng nhóm này”, Đại tá Lý cho hay.

Vụ án đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Thuận