Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Cụ thể, kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (sinh năm 1992, huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976, huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990, huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Các đối tượng xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản tiền Việt rồi cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, đối tượng đứng tên pháp nhân các Công ty nhanh chóng đổi sang tiền Việt Nam đồng, chuyển vào tài khoản rồi chuyển tới các cá nhân khác. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, ngụ Quận 11) làm chủ; tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép (tiền USD) qua Campuchia cho đồng bọn.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” để mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng vào hành vi phạm tội. Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác được các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cụ thể, 13 đối tượng gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy, Eneh Davidson Caleb, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Đây là thành tích và chiến công của Công an Thành phố góp phần chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

A.Tuấn (TTXVN)