Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định, Mai Trà My (SN 1992, huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (SN 1995, huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SB 1989, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm bị bắt giữ. (Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản tiền Việt rồi cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, đối tượng đứng tên pháp nhân các Công ty nhanh chóng đổi sang tiền Việt Nam đồng, chuyển vào tài khoản rồi chuyển tới các cá nhân khác. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (SN 1980, ngụ Quận 11) làm chủ; tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (SN 1971, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN1977, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép (tiền USD) qua Campuchia cho đồng bọn.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” để mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân. Cơ quan CSĐT đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng vào hành vi phạm tội. Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác được các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT khám xét và thu giữ tang vật. (Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy, Eneh Davidson Caleb, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Nhân