Bắt đối tượng tự lập dự án rồi phân lô bán nền, chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng
Hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Mặc dù biết lô đất đang thế chấp tại ngân hàng, đang bị Tòa án ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng nhưng đối tương vẫn tự lập ra dự án, tự vẽ, in ấn sơ đồ, phân lô bán nền (thực tế là không có dự án này) và bán cho người khác, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ 890 triệu đồng…
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1981), trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Ngọc Thành
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 8/2022, bà Hồ Thị K.L (sinh năm 1989), trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng biết Công ty CP Ý An Khang (địa chỉ tại đường 2/9, thành phố Đà Nẵng) rao bán đất thuộc dự án Cella Central (thành phố Đà Nẵng). Do có nhu cầu mua đất làm nhà, bà L. đã trực tiếp đến gặp Nguyễn Ngọc Thành là Tổng Giám đốc Công ty Ý An Khang. Sau khi xem đất, bà L. đồng ý mua lô đất diện tích 98m2, thuộc dự án Cella Central với giá 68,5 triệu đồng/m2. Tổng số tiền bà L. phải thanh toán là 6 tỷ 545,175 triệu đồng.
Ngày 17/10/2022, bà L. đặt cọc 200 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản do Thành cung cấp và hai bên làm giấy “Thỏa thuận đặt mua” đề ngày 23/10/2022 và 1 Phiếu thu đề ngày 17/10/2022 rồi cho bà L. giữ bản gốc.
Ngày 31/10/2022, Thành hẹn bà L. cùng ký kết “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng đất nền CELLA CENTRAL”. Theo hợp đồng, số tiền phải đóng được chia làm 6 giai đoạn, đồng thời Thành cam kết sau 210 ngày kể từ khi ký Hợp đồng cam kết chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà L.
Đến ngày 15/2/2023, bà L. đã chuyển cho Thành tổng cộng 5 tỷ 890,657 triệu đồng mua đất. Tuy nhiên, đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà L. nhiều lần đến gặp Thành để nộp tiền đất đợt cuối và lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Thành trả lời chưa ra sổ được và nhiều lần xin gia hạn thời gian.
Đến tháng 9/2023, Thành không làm thủ tục chuyển nhượng đất cho bà L. như phiếu hẹn. Lúc này, bà L. tìm hiểu thì biết thửa đất mà Thành bán cho mình không được cấp phép phân lô, bán nền và đã thế chấp vay ngân hàng.
Đáng nói, dự án Cella Central là do Thành tự vẽ và rao bán mà không có giấy phép quy hoạch của cơ quan chức năng. Thậm chí, tháng 8/2023, thửa đất trên đã bị Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hải Châu (cũ) tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng. Biết Thành lừa đảo để chiếm đoạt tiền nên bà L. đã gửi đơn tố cáo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Nguyễn Ngọc Thành có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
