Chủ khách sạn Caravelle sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ

Công ty Caravelle sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ

Mới đây, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực - NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành kết luận thanh tra số 45/KL-TTRA đối với Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravele (Công ty Caravelle).

Cơ quan thanh tra cho hay về cơ bản, Công ty Caravelle chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ và công tác phòng chống rửa tiền. Chứng từ sổ sách trong hoạt động thu đối ngoại tệ được công ty thiết lập bài bản, phân loại rõ ràng.

Tuy nhiên, công ty còn tồn tại, sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ trong một số thời điểm theo hướng dẫn tại Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN.

Kết luận thanh tra cho thấy công ty còn tồn tại, sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ trong một số thời điểm

Thanh tra đã yêu cầu Công ty Caravelle nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện công tác báo cáo tình hình đổi ngoại tệ theo đúng thời hạn; thường xuyên rà soát, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về ngoại hối trong hoạt động thu đổi ngoại tệ; quy định về sổ sách, chứng từ kế toán trong hoạt động.

Ngoài ra, rà soát, cập nhật các quy định về phòng chống rửa tiền trong hoạt động thu đổi ngoại tệ để chấp hành, thực hiện theo đúng quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước vào cuối tháng 10.2025 có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I và Khu vực II yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, xử lý nghiêm theo quy định.

Các biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh thị trường ngoại hối trong nước xuất hiện chênh lệch tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng USD giữa hệ thống ngân hàng so với giao dịch trên thị trường không chính thức.

Tại thời điểm đó, trên thị trường "chợ đen", giao dịch USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD - cao hơn đáng kể so với tỷ giá trong ngân hàng thương mại (ở ngưỡng 26.075 - 26.345 đồng/USD mua – bán).

Sơ phác chân dung Caravelle

Công ty Caravelle được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 433/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) cấp ngày 8.10.1992. Hiện công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300624224.

Chains Caravelle có vốn điều lệ hơn 275 tỉ đồng, địa chỉ ở 19-23 Công trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, TP.HCM. Ông Scott Alan Hodgetts làm tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Công ty này cũng được cấp phép đại lý đổi ngoại tệ trong Giấy chứng nhận đăng ký đại lý thu đổi ngoại tệ số 631/GCN-HCM do Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM cấp.

Được biết, doanh nghiệp này sở hữu Khách sạn Caravelle - một trong những khách sạn 5 sao lâu đời nhất Sài Gòn.

Công ty Chains Caravelle cũng do Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) sở hữu 49% vốn và Glynhill Vietnam Investment Ptd sở hữu 51% vốn.

Chains Caravelle sở hữu khách sạn Caravelle

Về Saigontourist, đây là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu. Đến 9.1024, vốn chủ sở hữu của công ty này là 6.410,7 tỉ đồng. Mới đây, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist thay ông Phạm Huy Bình (giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM).

6 tháng đầu năm nay, Saigontourist ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.108,7 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng nhẹ khoảng 6 tỉ đồng lên 438,3 tỉ đồng. Saigontourist lãi từ hoạt động tài chính hơn 303 tỉ đồng, tăng tới 330% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kỳ này Saigontourist lỗ trong công ty liên kết liên doanh gần 95 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 137,9 tỉ đồng.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, Saigontourist lãi trước thuế 321,4 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 302,5 tỉ đồng...

Trước đó, Thanh tra TP.HCM kết luận việc quản lý, sử dụng hai mặt bằng nhà đất của Saigontourist Group tại số 1 Hoàng Việt (Phường 4, Quận Tân Bình) và 301 Hải Thượng Lãn Ông (Phường 13, Quận 5).

Theo đó, khu đất, mặt bằng nhà tại số 301 Hải Thượng Lãn Ông có diện tích hơn 996m², được UBND TP.HCM giao cho Saigontourist để sử dụng vào mục đích kinh doanh nhà hàng. Tuy nhiên, thay vì tự mình kinh doanh, khu đất này đã liên tiếp được Saigontourist cho thuê lại cho các đơn vị khác.

Cụ thể, năm 2003, Saigontourist cho Công ty TNHH TMDV XNK Vạn Phúc thuê toàn bộ mặt bằng Nhà hàng Đông Á. Năm 2006, Công ty Vạn Phúc hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê và sau đó là liên doanh, liên kết với Công ty cổ phần Quê Hương Liberty. Tuy nhiên, Saigontourist không cử nhân sự tham gia quá trình quản lý, điều hành và nhận khoản lợi nhuận không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của hợp đồng, thực chất là cho thuê lại mặt bằng.

Đối với mặt bằng nhà đất tại số 1 Hoàng Việt, Saigontourist được UBND thành phố cho thuê theo hình thức trả tiền hàng năm để kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Thế nhưng, Saigontourist lại cho Công ty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang thuê lại để mua bán, lắp đặt, bảo hành thiết bị điện tử - sai với quy định pháp luật.

Trong quá trình quản lý, Saigontourist vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động, thay đổi về tài sản gắn liền với đất và chứng nhận quyền sở hữu công trình. Việc cho thuê lại mặt bằng này cũng dẫn đến tranh chấp với Công ty Phan Khang.

Lam Thanh