Công an 2 nước 'hợp sức' phá 'trạm trung chuyển' hơn 4.000 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc xuyên biên giới

Hé lộ mắt xích thanh toán cho các cổng game đánh bạc

Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động của cổng game đánh bạc trực tuyến O.

Quá trình thu thập, phân tích dữ liệu điện tử cho thấy phía sau những giao dịch nạp - rút tiền của người chơi là một hệ thống thanh toán trung gian được tổ chức chặt chẽ, hoạt động chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Từ những dấu hiệu ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài. Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Từ ngày 4/5 đến 13/5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cùng tổ công tác trực tiếp sang Lào phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh.

Tang vật, thiết bị điện tử thu giữ trong quá trình đấu tranh chuyên án đánh bạc xuyên biên giới.

Trên cơ sở đề nghị phối hợp của phía Việt Nam, các lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Từ các tài liệu điện tử thu thập được, lực lượng điều tra đã làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Kết quả điều tra xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026 và thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dòng tiền hơn 4.000 tỷ đồng được vận hành như thế nào?

Theo cơ quan điều tra, dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là đầu mối trung chuyển dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc.

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, hệ thống của ASM tiếp nhận và chuyển cho các cổng game. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, đơn vị này tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền giao dịch phát sinh hàng ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín. Những người này được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân công vào các bộ phận như điều hành, chăm sóc khách hàng, cho thuê tài khoản ngân hàng, gom quỹ, xuất nhập khoản và tài vụ.

Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24h. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền qua nhiều khâu nhằm che giấu nguồn gốc trước khi chuyển ra nước ngoài.

Khởi tố 53 bị can

Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai). Đây được xác định là những mắt xích quan trọng, trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 13/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp truy xét đối với những đối tượng quản lý đang bỏ trốn, đồng thời rà soát các tài khoản giao dịch và xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan.

Ngày 5/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong số này, 34 bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam, 19 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với những cá nhân tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cờ bạc trực tuyến núp bóng công nghệ trên không gian mạng.