Đề nghị mức án từ 20-24 năm cho đối tượng lừa đảo 10 tỉ đồng của doanh nghiệp

Chiều 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Đủ (61 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Trong vụ án này, Nguyễn Công Sơn (43 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cũng bị xét xử về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Theo cáo trạng truy tố, Phạm Văn Đủ không có nghề nghiệp ổn định. Trong quá trình sinh sống, Phạm Văn Đủ lấy chứng minh nhân dân của anh ruột rồi thay hình của mình để sử dụng.

Qua giao tiếp, Đủ thường tự mạo nhận là anh trai mình, có quan hệ họ hàng với nguyên lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin chủ trương thực hiện dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh.

Bị cáo Phạm Văn Đủ (áo xanh) cùng Nguyễn Công Sơn tại phiên tòa xét xử

Năm 2019, mặc dù không xin được chủ trương thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt, bò đẻ tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ cho Công ty Kim Đồng Xoài nhưng Đủ vẫn cung cấp thông tin gian dối để bà Mai Thị Yến là người đại diện theo pháp luật Công ty Gò Ngải tin tưởng ký kết vào hợp đồng thỏa thuận về việc nhượng lại đất dự án nuôi bò thịt, bò đẻ từ Công ty Kim Đồng Xoài sang Công ty Gò Ngải và nhận của bà Yến số tiền 2 tỉ đồng. Số tiền này, Đủ sử dụng để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Đến năm 2022, Phạm Văn Đủ nhờ Nguyễn Công Sơn cho mượn căn cước công dân để thành lập Công ty Khang Thành Land và nhờ Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Sau khi thành lập và mở tài khoản Công ty, Đủ làm hợp đồng khoán việc không hủy ngang ngày 26/7/2022 với nội dung Công ty Khang Thành Land thực hiện hồ sơ trọn gói cho Công ty Thuận Thành Phát Land đầu tư dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Long An tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Do không thực hiện được công việc theo thỏa thuận nêu trong hợp đồng dịch vụ xin chủ trương dự án nên Đủ thuê Nguyễn Công Sơn làm giả Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty Thuận Thành Phát Land.

Quyết định chủ trương đầu tư giả được Đủ dùng để lừa đảo doanh nghiệp chiếm đoạt 10 tỉ đồng

Từ việc làm giả quyết định này, thông qua Đặng Ngọc Quí, ông Phạm Văn Vận tưởng thật nên chuyển 10 tỉ đồng phí dịch vụ theo thỏa thuận vào tài khoản của Công ty Khang Thành Land. Số tiền này sau đó được Phạm Văn Đủ và Đặng Ngọc Quí thỏa thuận mỗi người được hưởng 5 tỉ đồng.

Đến đầu tháng 8/2022, qua theo dõi thông tin trên internet, UBND tỉnh phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định của UBND tỉnh nên khuyến cáo và chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Đến ngày 30/8/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đủ.

Riêng Nguyễn Công Sơn dù biết việc Đủ cung cấp các tài liệu để làm giả Quyết định của UBND tỉnh nhưng vẫn thực hiện để hưởng lợi 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Đủ không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chỉ thừa nhận bản thân là người môi giới.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi của Phạm Văn Đủ đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đủ mức án từ 16-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1-2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan và từ 3-4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Tổng hợp hình phạt, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đủ mức án từ 20-24 năm tù cho 3 tội danh. Đối với bị cáo Sơn, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án từ 12-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng đối với Đặng Ngọc Quí được Phạm Văn Đủ chia 5 tỉ đồng, tuy nhiên, Quí không biết Quyết định của UBND tỉnh mà Đủ đưa là giả nên nhận số tiền này vì nghĩ có công trong việc giới thiệu cho Đủ thực hiện hợp đồng dịch vụ với Công ty Thuận Thành Phát Land. Do đó, không đủ căn cứ xác định Quí đồng phạm với Phạm Văn Đủ trong vụ án.

Dự kiến, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tuyên án vào sáng ngày 30/9 tới./.

Kiên Định