Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo

Theo cáo trạng , năm 2018, Trần Thái Liên, Phạm Nhật Phương, Đào Đan Thanh, Hồ Văn San, Nguyễn Anh Tuấn, Lại Hoàng Chung và Hoàng Thanh Sơn chuyển tiền cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án ở Australia do Nhựt là chủ đầu tư. Tuy nhiên, Nhựt không giao nhà và cũng không trả lại tiền.

Tháng 8/2023, biết tin Nhựt về Việt Nam nên các ông bà trên họp bàn, tìm cách tố cáo Nhựt đến Công an. Lúc này, Phùng Thị Huân (em dâu của Thanh) giới thiệu cho mọi người gặp Phạm Thái Mai Hương, là người quen biết với Huân trước đó.

Ngày 21/8/2023, Hương gặp các nạn nhân tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM) và tự giới thiệu đang công tác ở Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngành Công an, có thể giúp yêu cầu Nhựt trả lại tiền.

Bị cáo Phạm Thái Mai Hương.

Hương yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỷ đồng để đưa "chi phí trà nước cho anh em”.

Sau đó, các ông, bà Liên, Phương, Thanh, San, Tuấn, Chung và Sơn đã chuyển cho Hương tổng cộng gần 14 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, các bị hại vẫn chưa lấy lại được tiền nên gọi điện hỏi. Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền để đăng báo, truyền hình để "tố giác" nhưng các bị hại không đồng ý, yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho cán bộ làm việc ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM nên không lấy lại được.

Đến tháng 11/2023, nghi ngờ bị lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thái Mai Hương khai, có nhận tổng cộng gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hương không thừa nhận việc đưa ra thông tin bản thân đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ, đồng thời sau khi nhận tiền, Hương đã đưa cho một số cán bộ Công an để nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Hương đưa tiền cho cán bộ Công an. Do đó, có cơ sở quy kết Hương đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại đưa tiền và chiếm đoạt.

Đối với Phùng Thị Huân, cáo trạng xác định quá trình điều tra, xác định Huân chỉ là người giới thiệu, không biết việc Hương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền và không hưởng lợi gì trong vụ án này nên Cảnh sát điều tra không xem xét xử lý Huân.

Phan Hồng