Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí cười

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC; địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, vô hiệu hóa.

Hiện vật vụ án. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Ngày 7-11, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Prime Centrer, 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy sang chiết khí tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên) với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường... Công ty DCMC do Hoàng Bùi Khanh (sinh năm: 1985; hộ khẩu thường trú: phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11-2022; Đặng Huy Hiển làm giám đốc từ tháng 12-2022 đến tháng 3-2024 và Phạm Minh Giang làm giám đốc từ tháng 3-2024 đến nay.

Từ năm 2019 đến ngày 6-11-2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.

Từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia). Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí N2O nhập khẩu). Ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

TTXVN

* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.