Khoe về các mối quan hệ để lừa chạy công chức

Bị cáo chờ tòa nghị án. Ảnh: Nhật Nam

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Thượng Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo. Do đó, Nam đã “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ, có thể lo thi đỗ công chức vào Tổng cục Hải quan.

Trước đó, ngày 28/9/2022, cơ quan CSĐT, CA quận Đống Đa tiếp nhận đơn của anh Trần Đức Th, SN 1986, trú tại Hà Nội, tố giác Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của anh. Tuy nhiên, 1 tháng sau đó, bị cáo Nam đã đến CQCA đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2018, thông qua quan hệ xã hội, Trần Thượng Nam quen biết với anh Trần Đức Th.

Năm 2021, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Th. Nam biết anh Th đang là nhân viên hợp đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và có nhu cầu thi đỗ công chức Tổng cục Hải quan. Do đó, Nam tự giới thiệu với anh Th, có nhiều mối quan hệ, có thể lo cho các trường hợp thi đỗ vòng 1 của kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan và thi đỗ công chức của Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính.

Tin tưởng, anh Th đã giao tiền để nhờ Nam xin cho anh và người quen thi đỗ vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải Quan và thi đỗ công chức của Tổng Cục thuế. Sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện bất kỳ công việc gì để xin cho anh Th và người quen của anh Th mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2021, Tổng Cục Hải quan thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Anh Trần Đức Th nói chuyện với Nam thì Nam nói lo được cho anh Th thi đỗ vòng 1 phần kiến thức chung và tiếng anh của kỳ thi tuyển công chức Hải quan với chi phí 100 triệu đồng. Tin tưởng, anh Th đã nhờ Nam lo cho anh và anh Nguyễn Anh T, lái xe hợp đồng tại Cục Hải Quan tỉnh Bắc Ninh, thi đỗ vòng 1 của kỳ thi. Nhận tiền của 2 người trên, Nam không thực hiện công việc gì để lo cho họ theo cam kết.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 17/1/2022, Tổng cục Hải quan mới tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Nam tiếp tục yêu cầu anh Th chuyển thêm 10.000 USD/người để lo thi đỗ vòng 1 của kỳ thi công chức nêu trên. Anh Th không đồng ý và yêu cầu Nam trả lại tiền. Lúc này, Nam lấy nhiều lý do khất lần và không trả lại tiền. Sau đó, anh Th đã tham gia thi nhưng không đỗ còn anh T không tham gia thi.

Tháng 11/2921, qua tìm hiểu, Nam biết Tổng cục thuế có tổ chức thi tuyển công chức. Ngày 17/11/2021, Nam nhắn tin cho anh Th nói có chỉ tiêu thi công chức Tổng cục thuế với chi phí 800 triệu đồng/trường hợp. Anh Th nói lại nội dung này cho anh Nguyễn Văn T và chị Trương Hoài Tr, cùng công tác với anh Th tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Anh T, chị Tr tin tưởng nhờ và chuyển tiền cho Th để nhờ Nam lo cho anh T và chị Vũ Thị Thu H, em họ chị Tr, thi đỗ công chức Tổng cục thuế. Sau đó, anh Th đã nhắn thông tin tên, tuổi, địa chỉ, số báo danh của anh T, chị H cho Nam. Nam chuyển tài liệu gồm 1.700 câu hỏi cho anh T và chị H. Nhưng sau đó, kết quả thi của anh T, chị H đều không đỗ.

CQCA xác định, Tổng Cục thuế không có công chức hay nhân viên nào tên Trần Thượng Nam. Nam khai, số tiền chiếm đoạt được của bị hại, Nam dùng để chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo bị thua lỗ, không có khả năng khắc phục.

Với thủ đoạn tương tự, Nam chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Anh T, chị Trương Hoài Tr, đều quê Bắc Ninh, mỗi người 800 triệu đồng, thông qua việc nhận tiền để đảm bảo thi đỗ công chức.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thượng Nam 12 năm tù.

Nhật Nam