Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng tại Đồng Nai
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống có quy mô đặc biệt lớn, do một đối tượng tại phường Phước Tân cầm đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã lập 17 doanh nghiệp 'ma', phát hành hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp khác, với tổng giá trị lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Bốn đối tượng liên quan đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tất cả các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Các đối tượng Mến, Đính, Tuyến, Tình (từ trái sang phải)
Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án và đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT khống do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu. Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp “ma” trên địa bàn tỉnh để mua bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt 4.000 tỷ đồng.
Tang vật vụ án
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT trái phép từ các doanh nghiệp do Tuyến điều hành nhanh chóng liên hệ làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Đồng Nai, hoặc qua số điện thoại 0693.480.187 để cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ điều tra và được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.
