Khởi tố vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Chung

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty); Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ ông Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990), đều trú tại phường Hạc Thành.

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra Công ty vàng bạc Kim Chung (địa chỉ số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng các cơ sở kinh doanh vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều điểm kinh doanh khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty vàng bạc Kim Chung, Công an phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại trên là vàng có hàm lượng trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình và bà Lê Thị Thu Hương, với vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng, bỏ ngoài sổ sách kế toán nhằm trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Chỉ tính riêng một tài khoản đứng tên nhân viên Trần Thị Hồng, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng, trốn thuế ước gần 500 triệu đồng.

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trốn thuế có sự giúp sức của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình, trong đó có Nguyễn Thu Nga là con gái của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), một trong ba cổ đông của Công ty vàng bạc Kim Chung.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Bình, Hương và Nga để tiếp tục điều tra theo quy định.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan.

Thiên Ý