Nhân viên giao hàng học kinh nghiệm từ sếp, mở công ty 'ma' bán trái phép hóa đơn

Ngày 11-12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

55 bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2022, Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP tư vấn thuế Ánh Dương) đã thành lập và sử dụng 35 công ty “ma” xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 1.433 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỉ đồng.

Bảo đã đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu cán bộ Đội quản lý thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - Hóc Môn) để được bao che cho việc sử dụng 35 công ty “ma” bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo trong vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: TRẦN LINH

Khai tại tòa, bị cáo Bảo nói biết rõ việc các cá nhân mua hóa đơn khống nhằm để trốn thuế.

Số tiền hơn 18 tỉ đồng thu lợi bất chính, bị cáo Bảo dùng để gửi tiền hối lộ cho Lê Thành Nhân; trả nợ 1,5 tỉ đồng, trả tiền cho nhân viên, đầu tư cho công ty… Bị cáo Bảo còn dùng 10 tỉ đồng trong tiền thu lợi bất chính để mua đất, xây nhà ở quận Bình Tân. Hiện gia đình đã nộp cho bị cáo 60 triệu đồng/18,8 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Thịnh cho biết, năm 2018, bị cáo là nhân viên giao hàng. Quá trình làm việc, bị cáo này biết có nhiều doanh nghiệp cần mua hóa đơn. Từ năm 2018 đến năm 2020, Thịnh đã mua trái phép 2.786 hóa đơn GTGT khống thuộc 19 công ty “ma” của Bảo và bán lại để hưởng lợi.

Đến năm 2020, khi đã có đủ kinh nghiệm, bị cáo Thịnh đã thành lập và sử dụng 47 công ty “ma” xuất bán trái phép 29.745 hóa đơn khống với giá trị hóa đơn 8.007 tỉ đồng. Hưởng lợi bất chính tổng cộng 70 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, Thịnh khai đã đưa 14,7 tỉ đồng cho bị cáo Bùi Thanh Bình đưa hối lộ cho các cán bộ thuế tại nơi có công ty “ma” hoạt động. “Bị cáo Bình nói đưa tiền sẽ lo, bảo kê cho bị cáo. Cứ mở công ty ngay chỗ Bình quen biết như quận 12, Nhà Bè, quận 7, Thủ Dầu Một…” - bị cáo Thịnh khai.

Ngoài ra, tiền thu lợi bất chính, bị cáo Thịnh chi tiêu cho các hoạt động của công ty và mua 9 bất động sản cho vợ cùng một số người thân đứng tên.

Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận đã nhận lời giúp Thịnh, nhận tiền để đưa hối lộ 14,7 tỉ đồng cho các cán bộ thuế nhằm bao che sai phạm.

Ngoài cáo buộc đưa hối hộ, bị cáo Bình còn có hành vi mua trái phép 1.200 hóa đơn GTGT khống của Bảo và thành lập 8 công ty “ma” để xuất bán trái phép 15.750 hóa đơn GTGT khống, hưởng lợi bất chính 17 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thành Nhân - cựu cán bộ Đội quản lý thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - Hóc Môn. Ảnh: TRẦN LINH

Liên quan vụ án, các bị cáo là cựu cán bộ thuế, gồm: Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy, Vương Quốc Hùng (cựu đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại tòa, bị cáo Lê Thành Nhân thừa nhận tổng cộng 7,7 tỉ đồng, bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận 4 tỉ đồng, bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận 700 triệu đồng tiền hối lộ của các bị cáo để bao che sai phạm để các công ty “ma” hoạt động.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm, thừa nhận đã nhận quà và 20 triệu đồng để giúp Trần Quốc Duy tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K" (là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào).

Hiện bị các bị cáo là cán bộ thuế đã nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ và xin HĐXX xem xét.

SONG MAI

TRẦN LINH