Ninh Bình: Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, hai bị can gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, trú tại thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Cả hai bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi phạm tội trốn thuế theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Văn Khánh, tại Cơ quan Công an. (Ảnh Công an Ninh Bình)

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty "ma" tại khu vực TP.HCM.

Sau khi mua được các hóa đơn này, Khánh sử dụng để hạch toán chi phí đầu vào, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm giảm số thuế phải nộp, qua đó trốn thuế với số tiền trên hai tỷ đồng.

Đối với vụ việc còn lại, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua ba hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của một công ty "ma" tại TP.HCM.

Các hóa đơn này được sử dụng để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm hợp thức hóa chi phí, làm giảm nghĩa vụ thuế, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn để điều tra về tội "Trốn thuế".

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiến Anh