Phá 'siêu đường dây' rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD

Bù Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một “siêu đường dây” rửa tiền liên quốc gia với quy mô lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những chuyên án tội phạm công nghệ cao lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay. Đường dây này liên quan đến hàng loạt hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, có mối liên kết chặt chẽ với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ở giai đoạn đầu, lực lượng điều tra xác định số tiền giao dịch rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi mở rộng chuyên án dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các trinh sát đã lần lượt bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi, làm rõ quy mô thực sự của đường dây.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị). Việc mở rộng điều tra cho thấy, tổng giao dịch rửa tiền đã lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới bị khởi tố

Khám xét nhiều địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, cùng hàng loạt thiết bị và giấy tờ giả phục vụ hành vi phạm tội, bao gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi căn cước giả, cùng 1.200 trang tài liệu liên quan đến việc lập doanh nghiệp “ma”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp không có hoạt động thực, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản đồ sộ này được chuyển cho các băng nhóm tại Campuchia tiến hành các hoạt động lừa đảo qua mạng và rửa tiền xuyên biên giới.

Tính tới thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, trong đó có trường hợp mất tới 12 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an TP Đà Nẵng khẳng định sẽ làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm triệt phá tận gốc đường dây tội phạm công nghệ cao với quy mô chưa từng có này.

Lệ Giang