VKSND TP.HCM nói 1 trong 2 chiếc túi Hermes bạch tạng được mua bằng thẻ tín dụng của Chu Lập Cơ và khẳng định cả 2 đang được thu giữ, bảo quản như tang vật vụ án.
Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh.
Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét cho bà xin lại bộ trang sức kim cương hơn 30 carat gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai vì đây là của 'mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn'.
Tài xế riêng của Trương Mỹ Lan khai khi có chỉ đạo sẽ đến Ngân hàng SCB nhận tiền, số tiền này đã được đóng trong các thùng, chỉ việc chuyển lên xe để chở về.
Khi bị hại cho rằng nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đã lừa dối họ và đề nghị xem xét vai trò của SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB,đã bật khóc, thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ nỗi bức xúc của trái chủ.
Người bạn của Trương Mỹ Lan muốn thay mặt 3 cổ đông dự án Capital Palace trả 250 triệu USD vay ngân hàng và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả.
Ngoài việc đề nghị thu hồi 17.000 tỷ đồng từ các ngân hàng, tổ chức, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày muốn đưa 'siêu dự án' tọa lạc tại khu 'đất vàng' trên đường Nguyễn Huệ- Hồ Tùng Mậu- Ngô Đức Kế (Q1) chưa bị kê biên vào khắc phục hậu quả.
Phiên tòa ngày 23/9/2024 tiếp tục phần xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) với 10/29 bị cáo còn lại liên quan đến hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Các bị cáo này có vai trò giúp sức, đồng phạm với bị cáo chủ mưu Trương Mỹ Lan, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Còn bị cáo Trương Mỹ Lan thì khai báo loanh quanh, chối tội nhưng lại xin khắc phục hậu quả.
Theo kết luận điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của Ngân hàng SCB
Trương Mỹ Lan cho rằng, các trái chủ, nhiều ông bà cụ già mua trái phiếu là tiền cuối đời, vì tin tưởng bà và SCB nên họ mới mua vì thế bằng mọi giá phải trả đầy đủ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu vì không liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng, chủ trương này từ lãnh đạo SCB.
Chiều 23/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục xét hỏi.
Bị cáo Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) bày tỏ đau đáu về luận điểm buộc tội 'giúp sức' cho bị cáo Trương Mỹ Lan mà cơ quan chức năng cáo buộc.
Chỉ khi vụ án bị phanh phui, hậu quả khủng khiếp xảy ra thì mới nhìn thấy lỗ hỏng quản lý và kẽ hở của pháp luật. Cơ quan điều tra Bộ Công an khi kết thúc điều tra vụ án này, đã kiến nghị 6 vấn đề cấp thiết...
Hôm nay (23/9/2024), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trong việc phát hành trái phiếu của các Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, với 25 mã trái phiếu khống, tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức lừa đảo.
Sáng 23-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với phần xét hỏi các bị cáo tham gia phát hành trái phiếu khống.
Theo kế hoạch, sáng nay 23/9, HĐXX sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo bị Viện kiểm sát cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành các gói trái phiếu khống, lừa bán cho 35.824 trái chủ chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, kiểm soát viên SCB khai khi thắc mắc tiền nộp, rút không đúng quy định thì được sếp nói 'yên tâm, đảm bảo 100% đúng'.
Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói rất bất ngờ khi biết số lượng người mua trái phiếu quá đông.
Trả lời HĐXX, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng, đồng thời nêu một số nguyên nhân dẫn đến sai phạm, khai nhận làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Chiều 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) với phần công bố cáo trạng.
Sáng 19-9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan do có các sai phạm xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại. Đây là vụ án thứ hai liên tiếp Trương Mỹ Lan phải hầu tòa…
Nhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trở thành một trong những vụ án kinh tế lớn và phức tạp nhất thời gian gần đây
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm (giai đoạn 2) ra xét xử vào ngày 19-9. Phiên tòa vắng mặt hơn 35.000 nhà đầu tư đã mua trái phiếu liên quan các hoạt động tài chính bất hợp pháp do bà ta và đồng phạm thực hiện
Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu; bà còn chỉ đạo rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới...
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Tòa án nhân dân TP. HCM vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử.
Ngày 19/8, TAND TP.HCM phát thông báo gửi đến nhà đầu tư mua trái phiếu của 4 công ty liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.
TAND TP.HCM đề nghị 35.000 người sở hữu các lô trái phiếu của 4 doanh nghiệp đối chiếu thông tin trên trang web của tòa và gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi 'tiếp tay' cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can liên quan (giai đoạn 2), cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho thấy, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch tài sản đối với hàng bị can, người liên quan với tổng giá trị tài sản đặc biệt lớn.
Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi 'Rửa tiền' trong vụ án thứ hai.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), bị can Trương Mỹ Lan và 33 bị can liên quan bị truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Đáng chú ý là hàng chục nghìn nhà đầu tư đã bị lừa dối khi bỏ tiền ra để sở hữu 25 mã trái phiếu…
Cùng với việc truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về 3 nhóm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.
TAND TP.HCM thụ lý, chuẩn bị công tác xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trong đó bà Trương Mỹ Lan và 33 người khác bị truy tố với 3 tội danh.
Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài kê biên hàng nghìn tỷ đồng của các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra còn phong tỏa hàng trăm tài sản là nhà đất, tiền, vàng, USD, của 7 người đã chết hoặc bỏ trốn.
Ngày 15/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Viện kiểm sát xác định đã tiến hành kê biên 2 thửa đất tại TP.HCM và Hà Nội, 76 quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại TP.HCM của bị can Trương Mỹ Lan.
CQĐT thu giữ hàng trăm tỉ đồng, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài khoản và kê biên hàng loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác...
Do ngân hàng SCB nợ xấu và nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo 5 nhân sự chủ chốt lên phương án phát hành trái phiếu 'khống' huy động tiền của người dân, rồi chiếm đoạt sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.
Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Trong 3 nhóm tội bị truy tố trong giai đoạn thứ 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng quy kết bà Trương Mỹ Lan đều là người chỉ đạo giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt.
Trong vụ án thứ hai, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD. Tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) bị truy tố về tội 'Rửa tiền' trong vai trò đồng phạm với vợ.
Ngày 15-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt bản cáo trạng số 6639 truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Cơ quan tố tụng xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng