Tại Khánh Hòa, Công ty Phúc Sơn vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (sân bay cũ Nha Trang), được giao đất nhưng chỉ mới làm hạ tầng.
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, công trình liên quan Tập đoàn Phúc Sơn để địa phương có hướng xử lý.
Các lối dẫn vào nhà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa được cảnh sát hạn chế qua lại trong khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Các lối dẫn vào nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa bị lực lượng chức năng phong tỏa.
Các tuyến đường vào khu vực nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đang được công an phong tỏa.
Trưa 8/3, tại khu vực nhà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều ô tô biển xanh cùng cán bộ chiến sĩ công an.
Các lối dẫn vào khu vực nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đều bị lực lượng cảnh sát phong tỏa.
Tại nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa xuất hiện nhiều xe công vụ biển kiểm soát màu xanh và cán bộ công an.
Nhiều công an xuất hiện ở khu vực nhà riêng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.
Hôm nay, tại nhà riêng của cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa xuất hiện nhiều xe công vụ biển kiểm soát màu xanh và cán bộ công an.
Theo đề nghị của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (gọi tắt là Cục Cảnh sát Kinh tế), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan của tỉnh này về việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.
Ngày 4/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký văn bản số 950 gửi các đơn vị liên quan yêu cầu cung cấp thông tin về các dự án do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Cục Cảnh sát Kinh tế.
Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty trực thuộc tại địa bàn.
Nhằm phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành phối hợp cung cấp thông tin.
Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Phúc Sơn từng trúng thầu thi công tuyến đường gần 1.000 tỷ đồng và được chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị hơn 3.300 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
Tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tại tỉnh này theo yêu cầu của Bộ Công an.
Để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có chỉ đạo để ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp.
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chỉ ra tại địa bàn quận 5 có 17 dự án bất động sản đã được phê duyệt quy hoạch, trong đó có 4 dự án đang tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện, 8 dự án chưa hoàn chỉnh trình tự, thủ tục thực hiện dự án.
Nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát để được đề nghị tham gia tố tụng vụ án với vai trò là người bị hại.
Ngày 24/1, đoàn công tác Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) tổ chức chương trình
Ngày 23/1, theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan...
Bị can Trần Tuyết Mai, Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm: Không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm như: không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Chủ tịch Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.
Bà Trần Tuyết Mai, TGĐ Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.
Bà Trần Tuyết Mai và đồng phạm không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà.
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Nhằm thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng và ngoại tệ, mới đây, Ban chỉ đạo 389 - UBND TPHCM đã ban hành công văn với cùng một nội dung yêu cầu các Sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP, Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP); UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai thực hiện nghiêm túc…
Bộ Công an vừa có công văn 5126/CV-CSKT-P4 đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn…đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (gọi tắt là Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân có liên quan.
Công ty Phú Hồng Thịnh hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền ở TP Thuận An và TP Dĩ An của tỉnh Bình Dương.
Cục Cảnh sát kinh tế vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn… đối với Công ty Phú Hồng Thịnh.
C03 xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được CQĐT Bộ Công an ủy thác điều tra ở nhiều Công an địa phương. Vì vậy, các nhà đầu tư cần đến nơi đăng ký thường trú, cư trú, để trình báo CQĐT cấp cơ sở.
Năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự tiếp tục gặt hái nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy lớn; các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; những chuyên án 'tín dụng đen'..., được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngợi khen, nhân dân thêm tin yêu, ủng hộ.
Tối 14/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án 'Buôn lậu' xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP HCM và các địa phương liên quan.
Chủ tiệm vàng Phúc Hằng Đặng Thị Thanh Hằng đang bị truy nã do liên quan tới vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP HCM và các địa phương.
Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là một trong những nguyên nhân 'kích thích' các đối tượng buôn lậu vàng.
Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ keo dán công nghiệp kém chất lượng giả mạo sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng của Apollo, tiêu thụ tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Trong số 648 ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 có nhiều ứng viên đặc biệt.
Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam một giám đốc liên quan đến vụ 'bảo kê' khai thác cát trái phép ở An Giang.