Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam.
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty Asanzo) để điều tra về tội 'Trốn thuế'.
Sau vài ngày khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam đối với bị can Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Asanzo về tội trốn thuế.
Ông Phạm Văn Tam, sinh năm 1980 tại Quảng Ninh. Sau khi học xong THPT, ông không tiếp tục con đường học vấn đại học mà bươn chải với nhiều nghề như chụp ảnh, bưng phở, và buôn linh kiện.
Trong hồ sơ chuyển sang Cơ quan điều tra, Cơ quan Thuế cho thấy Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế.
Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo về tội trốn thuế; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình.
Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) về tội Trốn thuế.
Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo và Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, TGĐ Công ty Asanzo) tội Trốn thuế.
Việc ghi nhãn hàng hóa và căn cứ xác định trốn thuế của Asanzo vẫn còn ý kiến khác nhau.
Ngày 23/10/2019 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Kết luận thanh tra số 673/KLTT-CT. Theo đó, nội dung kết luận thanh tra không bao gồm các hóa đơn đầu vào nhận từ các đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.
Asanzo được xác định có dấu hiệu vi phạm về: lừa dối người tiêu dùng, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, giả mạo nhãn hiệu và trốn thuế.
Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết Asanzo đã nhờ một số người đứng tên để nhập linh kiện giúp trốn thuế. Sau đó, tiền được chuyển lại và vợ ông Phạm Văn Tam đã rút 500 tỷ đồng.
Sáng nay 28/10, Tổng cục Hải quan tổ chức buổi lấy ý kiến các bộ, ngành đồng thời công bố những kết quả điều tra ban đầu về Asanzo.
Hải quan đánh giá Asanzo chủ yếu lắp ráp thủ công, hàm lượng giá trị gia tăng chỉ 1-2%. Tuy nhiên, việc ghi nhãn hàng hóa lẫn căn cứ xác định trốn thuế của Asanzo vẫn tranh cãi.
Ngoài bị truy thu và nộp phạt hơn 47 tỷ đồng tiền thuế, Tập đoàn Asanzo còn bị đề nghị truy cứu hình sự vì có dấu hiệu trốn gần 14 tỷ đồng thuế.
Cơ quan thuế phát hiện Công ty CP Tập đoàn Asanzo có hành vi để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng...
Từ câu chuyện Tập đoàn Asanzo dùng hàng Trung Quốc dán mác hàng Việt bị lộ, các chuyên gia kinh tế cùng đưa ra cảnh báo, sẽ là giai đoạn mà các công ty Việt Nam cần phải cực kỳ tỉnh táo. Bởi thực trạng này sẽ là thảm họa nếu các doanh nghiệp cứ để hàng hóa Trung Quốc mượn danh hàng Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường khác.