TikToker Mr Pips bị khởi tố, xử lý khối tài sản khổng lồ khoảng 5.000 tỷ ra sao?

Cần làm rõ nguồn gốc khối tài sản khủng

Cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa khởi tố Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips) cùng hàng chục bị can khác liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tình tiết đáng chú ý là khi khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, nhà chức trách đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu...

Hình ảnh được TikToker Mr Pips khoe trên mạng xã hội.

Vậy, theo các quy định của pháp luật, khối tài sản nêu trên sẽ được giải quyết ra sao? Đối với những người được xác định là bị hại vụ án, họ cần làm gì để được đảm bảo quyền lợi?

Trao đổi với Báo Giao thông, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông ban đầu như trên thì đây là một trong những vụ án mà cơ quan tiến hành tố tụng phong tỏa, thu giữ được khối tài sản khổng lồ, trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Dưới góc độ pháp lý thì lừa đảo là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc các đối tượng bị cáo buộc đưa ra những thông tin sai sự thật để nạn nhân tin tưởng nộp tiền, các đối tượng này nhận tiền rồi chiếm đoạt là biểu hiện điển hình của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Trước mắt, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản, đường đi của dòng tiền để tiếp tục truy thu, phong tỏa, cưỡng chế đối với các tài sản để tránh việc tẩu tán tài sản và xử lý các đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền theo quy định của pháp luật", luật sư phân tích.

Các thông tin điều tra cho thấy, các đối tượng đã núp dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực tiếp thị, quảng bá, bán hàng qua điện thoại, tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán để dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia.

Họ sử dụng nhiều tài khoản công ty ma, ví điện tử để nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ tham gia nhóm chat riêng. Từ đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại nạp tiền, mời nạn nhân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, theo luật sư Cường, những nhà đầu tư đã nạp tiền cho nhóm lừa đảo có thể được xác định là các bị hại của vụ án. Khi đó, điều đầu tiên họ nên làm là trình báo cơ quan công an để có căn cứ xác định là người bị hại trong vụ án hình sự, để cung cấp hồ sơ, tài liệu... liên quan đến việc đầu tư.

Người bị hại làm sao để lấy lại tiền?

Thông qua những tài liệu, hồ sơ mà người bị hại cung cấp, cơ quan điều tra sẽ làm rõ được phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng. Đồng thời xác định được hậu quả số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân.

Ông Đặng Văn Cường nhìn nhận, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng với số tài sản đặc biệt lớn.

"Tuy nhiên, với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, như vụ án liên quan TikToker Mr Pips mà cơ quan điều tra đang làm rõ và phong tỏa tài sản, thì việc giải quyết khối tài sản này sẽ phải theo trình tự", luật sư nhìn nhận.

Cụ thể, với số tài sản gồm tiền mặt, vàng, bất động sản... có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ như thông tin ban đầu đã nêu sẽ được coi là cơ sở cơ bản để đảm bảo phần nào căn cứ bồi thường cho quyền lợi của các bị hại.

Cũng theo chuyên gia, trong các vụ án hình sự tất cả tài sản là công cụ phương tiện phạm tội, tài sản do phạm tội mà có, tài sản chiếm đoạt được của người bị hại đều bị tịch thu để trả lại cho người bị hại, hoặc sung công quỹ nhà nước theo nguyên tắc xử lý vật chứng, quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

"Ngoài ra, người phạm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản", luật sư viện dẫn.

Hoàng Lam