Việt Nam luôn ý thức vai trò, trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại phiên họp tổng kết

Tham dự phiên họp tổng kết có ông David Becker - Đại diện ban Thư ký APG, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn đánh giá của APG đối với Việt Nam. Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN - cơ quan được Chính phủ giao là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG; ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH); ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (CQTTGSNH); đại diện các bộ, ngành tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá, gồm NHNN, Văn phòng Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, Thanh tra Chính phủ, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ…

Thay mặt cho NHNN, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh gửi lời cám ơn chân thành tới ông David Becker - Trưởng đoàn và tất cả thành viên Đoàn đánh giá của APG vì sự nhiệt tình và những hỗ trợ tích cực đối với Việt Nam trong suốt hai tuần làm việc từ ngày 4 - 15/11/2019, đồng thời cảm ơn đại diện các bộ, ngành đã nỗ lực phối hợp với NHNN trong việc chuẩn bị thông tin, số liệu, nội dung và tham gia làm việc đầy đủ với Đoàn đánh giá.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định, trong suốt thời gian qua, Đoàn đánh giá cũng như đại diện các đơn vị, bộ, ngành và tổ chức liên quan của Việt Nam đã làm việc rất khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành được một khối lượng công việc lớn với nhiều phiên liên tục, thậm chí có những phiên song song và có những thời điểm các thành viên trong Đoàn phải tách thành 2 nhóm làm việc tại Hà Nội và TP. HCM nhằm đảm bảo tận dụng tối đa thời gian đánh giá tại chỗ và thảo luận đầy đủ, chi tiết các nội dung cần thiết.

Toàn cảnh sự kiện

Phía Việt Nam khẳng định, đại diện của các đơn vị, bộ, ngành đã có sự hiểu biết về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực của mình và ý thức được vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố.

Phó Thống đốc cho biết, qua buổi tiếp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền với Đoàn, Phó Thủ tướng khẳng định sự quan tâm của Chính phủ đối với vấn đề này và sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các nội dung sau:

(i) hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quy trình, thủ tục liên quan đến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

(ii) tăng cường hợp tác quốc tế;

(iii) làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan nhà nước và người dân;

(iv) tăng cường công tác thanh tra, giám sát tuân thủ và điều tra tài chính song song với điều tra tội phạm nguồn.

PV

SBV