Ngày 4/5, theo thông tin từ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tuần tra, phát hiện 2.500 bao thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều nay (13/8), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh An Giang đã quyết định tuyên án với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội 'Buôn lậu', 7 năm tù về tội 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 'bà trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển USD qua biên giới.
Liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chiều 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù, cùng hình phạt bổ sung 150 triệu đồng; Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986) 13 năm tù và Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979) 10 năm tù với tội 'Buôn lậu' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Theo điều tra, các tiệm vàng đã giao dịch với Dương Công Cường để chuyển USD sang Campuchia, mua vàng rồi chuyển lại Việt Nam.
Sau 2 lần hoãn phiên tòa, đây là lần thứ 3, vụ án buôn lậu 51 kg vàng liên quan trùm buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm được đưa ra xét xử.
'Trùm' buôn lậu Mười Tường bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ (USD) sang Campuchia và nhận gần 51kg vàng trị giá hơn 71 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng
Ngày 24-2, sau 2 tuần nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức 'trùm' buôn lậu Mười Tường) chỉ đạo đàn em buôn lậu gần 51kg vàng (loại 99,9% - vàng 3 số 9) do lời khai của các bị cáo còn nhiều tình tiết mâu thuẫn.
Sáng 24/2, TAND tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm buôn lậu gần 51 kg vàng.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án buôn lậu 51 kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường và các đồng phạm.
Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần 51kg vàng, sáng 24/2, TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 51kg vàng, sáng 24/2, TAND tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Xét thấy lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn, cơ quan điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường khai không phải chủ mưu, mong HĐXX xem xét vì bị cáo đã quá nhiều tội rồi.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đang tiến hành xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm, trong đó nhiều người từng là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và TP. Hồ Chí Minh trong vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới.
Sáng 13-2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Việt Nam-Campuchia.
Mười Tường thừa nhận giúp sức nhưng không phải chủ mưu trong khi nhóm bị cáo ở tiệm vàng nói không liên quan đường dây của bà trùm.
Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc và TP HCM.
Ngày 13-2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 bị cáo liên quan đến đường dây vận chuyển vàng, USD từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.
Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm về tội 'buôn lậu' và 'vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới'. Đây là đường dây buôn lậu thao túng tuyến biên giới Tây Nam, hoạt động hết sức tinh vi và được 'bảo kê' của một số cán bộ có chức vụ.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cùng với việc bóc tách vụ án, tiếp tục xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích 'chạy án' cho bà trùm và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ hành vi 'trốn thuế' và 'rửa tiền' của các đối tượng liên quan.
Ngày 9/9, TAND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu trong đó có vợ một cán bộ biên phòng là bị cáo.
Ngày 9-9, TAND TP.Châu Đốc (An Giang) tuyên phạt bị cáo Trần Thị Vàng (SN 1978) 2 năm tù, Trần Thị Dũng (SN 1970, chị ruột Vàng, cùng ngụ TP.Châu Đốc) 11 tháng 5 ngày tù và Lê Văn Lên (SN 1990, ngụ huyện An Phú) 1 năm 3 tháng tù cùng về tội buôn lậu.
Bị cáo Trần Thị Vàng (vợ của cựu cán bộ biên phòng tỉnh An Giang) bị tuyên phạt hai năm tù về tội buôn lậu
Ngày 20/6, Công an tỉnh An Giang cho biết Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) vừa mật phục, bắt giữ một vụ vận chuyển khoảng 19 kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam.
Phát hiện hai đối tượng đi bộ theo bờ ruộng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Lúc này hai đối tượng liền bỏ lại một bao tải chứa 19kg cần sa rồi tẩu thoát.
Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu 2 đối tượng dừng lại để kiểm tra. Lập tức 2 đối tượng không chấp hành mà bỏ lại một bao tải và bỏ chạy về hướng bờ sông Hậu cách đó khoảng 100m, lợi dụng đêm tối, cây cối rậm rạp để tẩu thoát.
Ngày 19/6, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang đã có kết quả giám định đối với 18,13kg cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc trong bao tải mà Tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc, An Giang) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang) bắt giữ được vào tối 16/6 là ma túy, loại cần sa.
Hai người đi từ hướng Campuchia về bị Bộ đội biên phòng An Giang yêu cầu dừng kiểm tra liền bỏ chạy, để lại bao cần sa khô trọng lượng hơn 18 kg.
Ngày 19/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết vừa phát hiện, thu giữ 1 bao tải màu xanh chứa hơn 18 kg cành, lá, hoa, quả cần sa khô do 2 đối tượng vận chuyển qua biên giới.
Bị cáo Trần Thị Vàng (vợ thượng tá Bộ đội Biên phòng) được xác định là chủ mưu, cầm đầu, thuê 2 bị cáo khác giúp thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật.