Chiều 30-6, TAND TPHCM tuyên án 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 6-6, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.
Mạc Thành Nam khai chỉ đứng tên Công ty CAD giùm anh trai, không hề hưởng lợi từ việc kinh doanh của công ty mà chỉ nhận lương từ anh.
Ngày 8/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo, trong đó có 25 cán bộ Cục thuế và cán bộ Hải Quan TP Hồ Chí Minh, bị truy tố về 10 tội danh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.
Hai bị can làm dịch vụ xuất nhập khẩu khai chi tiền cho công chức hải quan để được tạo điều kiện kiểm tra hồ sơ và hàng hóa, nhưng quá trình điều tra chưa kết luận được việc này.
Cựu Phó Cục Thuế TP HCM bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng phạm bị TAND TP.HCM xét xử về những sai phạm liên quan Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu này.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng phạm bị đưa ra xét xử về những sai phạm liên quan Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
Để vận chuyển thành công hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm nhận được sự trợ giúp đắc lực của nhiều cán bộ thuế và hải quan ở TP.HCM.
Có thể thấy trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng (SN 1974, đang bỏ trốn) đã thành lập nhiều công ty ở nước ngoài và trong nước nhằm mua bán hàng hóa là linh kiện điện tử dỏm, hàng nhái, kém chất lượng, buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới… Giúp sức cho 'ông trùm' buôn lậu có vai trò không nhỏ của 25 cựu cán bộ Thuế, Hải quan.
Trong khi 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng bỏ trốn, truy nã chưa có kết quả, hàng loạt cán bộ cục thuế, cán bộ hải quan TP.HCM bị truy tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cáo trạng xác định hành vi của các cán bộ hải quan TP.HCM trực tiếp khiến toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trái phép trị giá hơn 8,2 tỷ đồng không được phát hiện.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) với các tội danh khác nhau.
7 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị có liên quan.
Nguyên cục phó Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị cáo buộc đã trực tiếp ký duyệt 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House. Hành vi của bà Hạnh bị cáo buộc gây thất thoát số tiền hơn 331 tỉ đồng
Ngày 29-3, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House và các đơn vị liên quan. Trong nhóm bị can trên có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TPHCM.