Thực hiện việc cho vay vốn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa đã chấp thuận và giải ngân cho hơn 1.690 bộ hồ sơ chứng khoán khống, dẫn đến hàng chục tỷ đồng của tổ chức tín dụng này không thể thu hồi được…
Các bị cáo lập khống 1.691 bộ hồ sơ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán để được ngân hàng giải ngân hơn 2.700 tỉ đồng.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) cho vay sai quy định 2.700 tỷ đồng.
Ngày 28/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) cho vay sai quy định 2.700 tỷ đồng trước khi ngân hàng này được sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) vào năm 2012.
Yêu nhưng không đến được với mối tình đầu có nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, vị tỷ phú Sài Gòn đành cưới cô gái mình còn chưa quen mặt nhưng có nét giống người tình cũ.
Với khả năng kinh doanh thiên phú, 'vua gạch ngói' từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị 'đẩy ngã' để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.
Theo chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành nghị án và sẽ tuyên án vào sáng nay (11/4/2024).
Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổng hợp mức hình phạt là tử hình đối với 3 tội danh.
Bị cáo Bùi Anh Dũng khóc nói về những chiêm nghiệm của mình từ trại tại giam.
Sáng 3/4, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục phần tranh luận, đối đáp lần 2. Viện kiểm sát cho biết, bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân đầu tiên dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn.
Theo đại diện VKS, Trương Mỹ Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày, không có nguồn tài chính dồi dào, hơn 94% tài sản được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCB.
Tranh luận lại quan điểm bào chữa của luật sư về việc bị cáo Trương Mỹ Lan cần tiền để làm gì, đại diện VKS nói ngắn gọn 'Để mua nhiều bất động sản'.
Được cấp trên giao nhiệm vụ lập hồ sơ cho vay, Lê Anh Phương (cựu Giám đốc chi nhánh SCB Sài Gòn) không đồng ý đối với các khoản vay, ngay sau đó bị cho nghỉ việc.
Ngày 20/3/2024, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng. Năm luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã trình bày các luận cứ gỡ tội cho thân chủ.
Viện dẫn Điều 353 Bộ luật Hình sự, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của bà Trương Mỹ Lan không đủ để cấu thành tội 'Tham ô tài sản'.
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của VKSND Tối cao. Trong khi 'dàn' lãnh đạo của SCB đều thừa nhận làm theo chỉ đạo của bị cáo Lan
Sáng 12/3, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.
Sáng 6-3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo liên quan với hàng loạt tội danh tiếp tục phần công bố cáo trạng truy tố. Trước đó, Hội đồng xét xử đã phải dành gần 1 ngày để thực hiện phần thủ tục bắt đầu phiên tòa.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân.
Tổng cộng 10 năm, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống hàng ngàn khoản vay để được Ngân hàng SBC giải ngân hơn 1 triệu tỉ đồng.
Chỉ cần hiền lành, nghe lời, không 'quậy phá', những người có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính sẽ được Trương Mỹ Lan đặt vào các vị trí lãnh đạo của Ngân hàng SCB, lãnh lương 200-500 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng và hàng tỷ đồng cổ phiếu.
Theo Kết luận điều tra của cơ quan Công an, trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đóng vai trò hạt nhân, kiểm soát toàn bộ hoạt động đối với các công ty khác nhưng không tham gia trực tiếp kinh doanh. Bị can Trương Mỹ Lan dùng người thân tín, trả lương cao để hoạt động phạm tội.
Với 5 thủ đoạn tinh vi, bà Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đối tượng khác rút ruột Ngân hàng SCB hàng trăm nghìn tỉ đồng...
Các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập hàng nghìn bộ hồ sơ 'khống' đứng tên vay vốn Ngân hàng SCB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ.
Ông Nguyễn Tấn Đời được mệnh danh là 'trùm tài phiệt' thứ thiệt, cái gì cũng buôn, từ vải vóc, vật liệu xây dựng, bất động sản, ngân hàng...