Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND TP Đà Nẵng đã cử Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc xác định và bàn giao tài sản sung công trong vụ án Ngô Duy Chính (SN 1970, quận Thủ Đức, TP HCM) về tội 'Buôn lậu' quy định tại Điều 188 BLHS và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' theo quy định tại Điều 341 BLHS.
Núp bóng sau các công ty 'ma', các đối tượng đã thực hiện hành vi để buôn lậu, vận chuyển hàng cấm từ nước ngoài về cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng). Thế nhưng, liên tiếp các hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra và đưa ra xét xử với những bản án thích đáng.
Ngày 29-12, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Ngô Duy Chính (1970, trú P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM) về tội: 'Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'; Lương Thị Hạnh (1989, trú P.Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Trần Minh Huy (1989, trú P. Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM) và Phan Thị Ngọc Nhàn (1992, trú P. Bình Trung Đông, Q.2, TPHCM) cùng về tội: 'Buôn lậu.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định những người đại diện theo pháp luật của các công ty này thì có người nay đã chết, có người là phụ hồ...
Chính cùng đồng bọn dùng CMND giả để lập hàng loạt công ty 'ma' và nhập lậu 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam.
Lập 9 công ty 'ma' để nhập lậu 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ 4 bị cáo bị tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên 39 năm tù
Ngày 29-12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (52 tuổi), Trần Minh Huy (33 tuổi), Phan Thị Ngọc Nhàn (30 tuổi, cùng trú TPHCM) và Lương Thị Hạnh (33 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cùng về tội 'Buôn lậu'.
Chính và Nhàn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập 9 công ty 'ma' và vận chuyển hàng trăm lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam.
Ngày 29/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (sinh năm 1970, trú quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Buôn lậu' và 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', các bị cáo Lương Thị Hạnh (sinh năm 1989, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Trần Minh Huy (sinh năm 1989, trú quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và Phan Thị Ngọc Nhàn (sinh năm 1992, trú quận 2, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Buôn lậu'.
Chính cùng đồng bọn đã dùng CMND giả để lập hàng loạt công ty 'ma' và nhập lậu 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam.
Chính và đồng bọn lập hàng loạt công ty 'ma' để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, bị lực lượng chức năng phát hiện.
Chính cùng Nhàn, Hạnh, Huy vđã dùng giấy chứng minh nhân dân giả để lập hàng loạt công ty 'ma' và nhập lậu trót lọt số hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại BIDV. Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn khai, mặc dù bị cáo là giám đốc doanh nghiệp nhưng không tham gia công việc kinh doanh.
Hôm nay, TAND cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV). ÔngTrần Bắc Hà là người được xác định chịu trách nhiệm chính đã chết.
Phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV được mở để xem xét kháng cáo của 3 bị cáo, trong đó ông Đinh Văn Dũng kháng cáo kêu oan.
Trong số 3 bị cáo có đơn kháng cáo, bị cáo Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà đã có đơn kháng cáo cho rằng bị oan.
Sáng 28/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà diễn ra trong ba ngày từ 28/6 đến 30/6.
Kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt, 3 bị cáo liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 1.660 tỉ đồng tại ngân hàng BIDV sắp ra tòa TAND Cấp cao tại Hà Nội trong phiên xử phúc thẩm.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 28/6 tới.
Thông tin TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, cơ quan này chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Ngày 11/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết đang chuẩn bị mở phiên phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng.
Theo lịch dự kiến, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại BIDV vào ngày 28/6 tới.
Từng gây ra vụ giết người sau đó Vũ bỏ trốn đi nhiều nơi sinh sống với một góa phụ như vợ chồng. Sau đó, gã lấy tên người chồng cũ của vợ hờ để che giấu tội giết người 7 năm trước.
Đà Nẵng - Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngày 11-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đã khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Đoàn phòng chống Ma túy và Tội phạm miền Trung (Đoàn 2) và Bộ Chỉ huy BĐBP TP vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với chuyên án buôn lậu qua cảng Tiên Sa.
Ngày 11/3, UBNDTP Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng cho Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cùng Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá chuyên án buôn lậu mang bí số A2-1120 qua cảng Tiên Sa.
Ngày 11/3, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị phối hợp triệt phá chuyên án buôn lậu có giá trị hàng hóa lên đến 14,5 tỷ đồng.
QĐND Online- Ngày 11-3, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến biểu dương, khen thưởng số tiền 20 triệu đồng cho Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt phá phá chuyên án buôn lậu mang bí số A2-1120.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 3 bị can trong trong đường dây buôn lậu hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá hơn 14 tỉ đồng qua cảng Tiên Sa.
Ngày 10-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 3 đối tượng có hành vi nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) về tội buôn lậu.
Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 3 bị can liên quan vụ buôn lậu mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá hơn 14 tỉ đồng vừa bị triệt xóa thời gian qua.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã điều tra, khởi tố 3 đối tượng trong vụ lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng phát hiện buôn lậu hàng hóa 14,5 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa.
Sau thời gian xét xử và tuyên án với 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), hiện TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo trong vụ án.
Bản án sơ thẩm xác định ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra sai phạm nhưng đã chết trong quá trình tạm giam nên được đình chỉ điều tra
Trong khi các bị cáo khai, họ thực hiện hành vi phạm tội vì không dám trái lời ông Trần Bắc Hà, riêng cán bộ ngân hàng này đã dám trái lệnh cựu Chủ tịch HĐQT BIDV.
Cùng các đồng phạm 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' gây thất thoát cho BIDV hơn 1.664 tỉ, 2 nguyên phó tổng giám đốc BIDV bị tòa tuyên phạt tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam.
Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang bị tuyên phạt 8 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Một cựu Phó Tổng Giám đốc khác của ngân hàng này là ông Đoán Ánh Sáng nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về cùng tội danh...
Ngày 2/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng các đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' gây thất thoát hơn 1.664 tỷ đồng.