Tòa án liên bang ở quận Brooklyn (Mỹ) bác bỏ cáo buộc mưu đồ hối lộ với Goldman Sachs, sau khi ngân hàng hoàn tất thỏa thuận hoãn truy tố và chấp nhận nộp phạt 2,9 tỷ USD.
Hai đối tượng bị xét xử được cho là đã biển thủ ít nhất 1,8 tỷ USD chuyển từ quỹ 1MDB có liên quan đến một công ty liên doanh với công ty PetroSaudi, sau đó thực hiện hành vi 'rửa tiền.'
Ngày 2/4, một tòa án tại Thụy Sĩ bắt đầu xét xử 2 đối tượng với cáo buộc biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Đây là phiên xét xử mới nhất liên quan đến vụ bê bối gây thất thoát hàng tỷ USD.
Ngày 13/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố gói ngân sách dự kiến lớn nhất từ trước tới nay của nước này là 83,2 tỷ USD cho năm 2024, nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.
Bloomberg Businessweek trích dẫn các tài liệu FBI mới cho thấy, Kim Kardashian từng bay về nhà từ Las Vegas sau một đêm tiệc tùng với tỷ phú Malaysia Jho Low và mang theo 'túi rác' có chứa 250.000 USD.
Ngày 3/3, Tòa án cấp cao của Malaysia đã tuyên cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trắng án đối với tội danh làm giả báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, ông tiếp tục phải thụ án 12 năm tù giam trong một bản án khác.
Một tòa án của Malaysia ngày 1/9 đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, phu nhân cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh đòi hối lộ và nhận hối lộ đổi lấy các hợp đồng của chính phủ, AP đưa tin.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải ngồi tù vì dính líu tới bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, sau khi một tòa án ở Kuala Lumpur bác bỏ kháng cáo cuối cùng của ông.
Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Razak.
Malaysia được Singapore hoàn trả khoảng 16,3 triệu USD từ những tài sản liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (Quỹ 1MDB) từ thời cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập.
Các hổ lớn bị kết luận tham nhũng, nhận hối lộ, sống trụy lạc, tư túi bất chấp lợi ích quốc gia...
Theo KPMG, vụ dàn xếp đã được tất cả các bên liên quan nhất trí, trong đó có cả chính phủ Malaysia và hiện công ty có thể tập trung vào gây dựng lòng tin với công chúng.
Bộ Tài chính Malaysia ngày 16/9 cho biết công ty kiểm toán KPMG đã chấp nhận trả 333 triệu ringgit (80,11 triệu đô la) để giải quyết tất cả khiếu nại liên quan đến nhiệm vụ ủy thác của công ty này kiểm toán các tài khoản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) từ năm 2010-2012.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang đối mặt với nguy cơ phá sản do cáo buộc không trả hơn 400 triệu USD tiền thuế.
Do liên quan bê bối quỹ 1MDB, Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự; đồng thời thu hồi thưởng của các lãnh đạo ngân hàng.
Kênh CNBC đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Ngân hàng Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Loạt giám đốc, cựu giám đốc của Goldman Sachs bị thu hồi và giảm tiền thưởng sau khi ngân hàng này phải dàn xếp nộp phạt cho nhà chức trách với tổng số tiền lên tới 5 tỷ USD.
Bên cạnh việc thu hồi tiền thưởng của các cựu giám đốc, Goldman Sachs cũng sẽ giảm tiền thưởng với các giám đốc đương nhiệm vì bê bối 1MDB...
Goldman Sachs (Asia) L.L.C bị Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) xử phạt do cáo buộc về vai trò của chi nhánh này trong vụ bê bối của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD.
Ngày 22/10, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - cơ quan giám sát các thị trường của Hong Kong (Trung Quốc), đã phạt chi nhánh châu Á của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) số tiền kỷ lục 350 triệu USD vì liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tòa án cấp cao Malaysia đã đồng ý tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ 1MDB do ông Najib đang trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà sau khi trở về từ bang Sabah ngày 27/9. Đây là bang có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất tại Malaysia.
Ngày 4/9, Malaysia đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc chống lại 3 công ty trực thuộc Tập đoàn Goldman Sachs có liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB) do 'những diễn biến mới'.
Ba công ty trực thuộc Tập đoàn Goldman Sachs gồm Goldman Sachs International có trụ sở tại Anh, Goldman Sachs (châu Á) LLC và Goldman Sachs Pte (Singapore).
Ngày 28-7, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur, Malaysia chính thức kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak với 7 tội danh tham nhũng trong phiên xét xử đầu tiên liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 28-7, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ liên quan đến Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ.
Thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali nêu rõ sau khi cân nhắc mọi bằng chứng trong vụ án, tòa án đã đi đến kết luận rằng các công tố viên đã chứng minh được ông Najib có tội.
Ngày 28/7, truyền thông Malaysia đưa tin cựu Thủ tướng nước này, ông Najib Razak, đã nhận tội trong phiên xét xử đầu tiên trong một loạt phiên tòa liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit cho chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ 1MDB.
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) ngày 24/7 đã đạt được thỏa thuận bồi thường 3,9 tỷ USD cho Chính phủ Malaysia để giải quyết vụ bê bối tham nhũng của Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.
Một tòa án Malaysia hôm 22/7 đã yêu cầu cựu Thủ tướng nước này Najib Razak nộp lại 1,69 tỷ ringgit (tương đương 397,41 triệu USD) tiền thuế mà ông chưa nộp trong suốt 7 năm tại vị, Bernama đưa tin.
Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cho biết ngày 22/7, tòa án Malaysia đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak nộp số tiền thuế 1,69 tỷ ringgit (tương đương 397,41 triệu USD) mà ông đã không nộp trong suốt 7 năm cầm quyền.
Giới chức Mỹ ngày 1/7 cho biết Mỹ đang tìm cách thu giữ thêm tài sản trị giá 96 triệu USD được cho là liên quan đến bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), trong đó có những bức tranh của hai danh họa nổi tiếng Claude Monet và Andy Warhol.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành động pháp lý mới nhất nói trên nằm trong nỗ lực thu hồi tài sản trị giá hơn 1,8 tỷ USD liên quan đến Quỹ 1MDB.
Ngày 9/6, các công tố viên Malaysia đã rút các cáo buộc tham nhũng đối với ông Musa Aman, một nhân vật cấp cao trong đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của cựu Thủ tướng Najib Razak, tâm điểm vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Ngày 14/4, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nước này đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) và đã được 'rửa' thông qua hệ thống tài chính toàn cầu.
Hãng Bernama dưa tin, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đang phải đối mặt với các cáo cuộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến số tiền 2,3 tỷ ringgit (gần 530 triệu USD) từ Quỹ 1MDB, đã bị hoãn lại một lần nữa.