Binance đã đóng băng nhiều tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas theo yêu cầu của cảnh sát ở Israel, để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ vào cuối tuần qua.
Đầu tư tiền ảo được cảnh báo có nhiều rủi ro khó lường nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi hàng tỷ đồng đầu tư để rồi bị cuốn vào cơn lốc làm giàu nhanh chóng.
Đề cập về khung pháp lý cho loại hình tiền ảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Thời gian qua, nhiều trường hợp tham gia vào hoạt động này dẫn đến rủi ro. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cảnh báo nhiều lần và trao đổi với các cơ quan pháp luật về vấn đề này.
UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch, đầu tư theo thông tin tại các ứng dụng trên không gian mạng.
Hiện nay, trước tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và hiện đại trong bối cảnh các ngân hàng đang nỗ lực số hóa, việc cập nhật, nhận diện các xu hướng rủi ro hiện tại để từ đó tìm ra các phương thức phòng chống hữu hiệu đang trở thành vấn đề cần thiết, liên tục.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cảnh báo các nhà đầu tư thận trọng khi tham gia đầu tư vào những ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, không quản lý các sàn giao dịch chứng khoán như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks,… và hoạt động giao dịch trên các sàn này; các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD,.. không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.
Nhiều sàn giao dịch chứng khoán trái phép thông qua mạng xã hội, kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa (Pi, USDT, BUSD,…) trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt biển tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép, tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép (Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com…)
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo về việc nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo, do đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD... trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi cảnh báo về việc nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo, do đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD... trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi cảnh báo về việc nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo, do đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD... trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo do đầu tư vào các loại tiền mã hóa (Pi, USDT, BUSD...) trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.
Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư lãi suất cao vào các loại tài sản ảo,tiền mã hóa trên sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo khuyến nghị đối với nhà đầu tư khi tham gia giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được UBCKNN cấp phép.
Hàng loạt ứng dụng, sàn giao dịch trái phép như: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com… kêu gọi nhà đầu tư đầu tư tiền ảo.
Liên quan đến vụ JPEX lừa đảo 1,3 tỉ HKD (166 triệu USD), ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Julian Cheung đã lên tiếng, nền tảng giao dịch bị chặn và một số người nổi tiếng trên mạng bị bắt giữ.
Tên miền .vn của sàn forex quốc tế công khai hoạt động tại Việt Nam exness đã bị cơ quan chức năng chặn. Tuy nhiên, ngay lập tức exness lại tiếp tục hoạt động với tên miền .vn mới.
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong cảnh báo JPEX quảng cáo sàn giao dịch là 'nền tảng đã được công nhận và cấp phép,' song thực tế chưa nộp đơn hay nhận được giấp phép của chính quyền.
Lĩnh vực thẻ tại Việt Nam được đánh giá là năng động bậc nhất châu Á, năng động về tốc độ phát triển nhưng đồng thời cũng là nơi mà tình hình gian lận thẻ có sự tăng trưởng mạnh.
Sử dụng tên miền .vn, cả sàn forex và website cá cược quốc tế đang công khai hoạt động tại Việt Nam trong thời gian qua.
Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) ngày 15/8 cho biết đã thông qua các quy định đối với một hình thức tiền kỹ thuật số gọi là stablecoin.
Hôm thứ Ba (15/8), Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, đã hoàn thiện các quy tắc cho stablecoin, đồng thời trở thành một trong những khu vực pháp lý đầu tiên trên toàn cầu có động thái này.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước vừa nhận được đơn thư của một số bị hại mất hàng tỷ đồng vì mua tiền ảo.
Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị lừa mất hàng tỷ đồng khi tham gia các trang giao dịch đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội. Qua các vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo.
Công ty xử lý thanh toán và chuyển tiền trực tuyến PayPal Holdings (Mỹ) ra mắt đồng tiền mã hóa ổn định (stablecoin) PYUSD được neo theo giá trị đồng đô la Mỹ. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên một công ty công nghệ tài chính lớn của thế giới sử dụng tiền mã hóa cho hoạt động thanh toán.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tích cực xác minh, làm rõ các đối tượng lừa đảo bằng chiêu thức mới – sàn giao dịch điện tử. Mong người dân cần hết sức cảnh giác với loại chiêu thức lừa đảo mới này.
Trong một phán quyết ngày 25-7, tòa án tối cao Singapore đã tuyên bố rằng tiền điện tử là tài sản có thể tin cậy.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản khi được mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử. Hiện cơ quan Công an đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng lừa đảo và tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân cảnh giác.
Giá Bitcoin hôm nay 17/7 không ghi nhận quá nhiều sự biến động, thị trường tiền điện tử vẫn duy trì vốn hóa 1,22 nghìn tỷ USD.
Đầu ngày 21/6 (giờ Mỹ), trên sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.US, giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt lên 138.000 USD/BTC.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ (USDT) đưa 7 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ và Đài Loan.
Chơi tiền ảo thua lỗ, Lê Nhật Nguyên - cán bộ quản lý khách hàng ngân hàng tự lập hồ sơ đề nghị giải ngân khống để chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của khách hàng.
Chơi tiền ảo thua lỗ nên bị can Lê Nhật Nguyên - cán bộ ngân hàng đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của hai nữ khách hàng.
Chơi Future trên sàn giao dịch tiền ảo Binance thua lỗ tiền tỉ, cán bộ quản lý khách hàng ngân hàng tự lập hồ sơ đề nghị giải ngân khống để chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của khách hàng
Để có tiền tiêu xài, Lê Bá Hải cùng 40 đồng phạm lập các trang bán hàng online trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau nhiều ngày xét xử, ngày 1/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Hải và 40 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Ngày 22/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Bá Hải và 40 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Hiện nay, tiền điện tử gần như vẫn chỉ được xem như một phương tiện đầu tư, thay vì là một phương thức thanh toán…
Thời gian vừa qua, hoạt động của các sàn giao dịch ảo, đầu tư tài chính tiền ảo, tài sản ảo trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tổ chức các loại hình kinh doanh, huy động tiền từ người dân, gây dư luận không tốt trong xã hội.
Người dùng có thể dùng tiền thật mua bán thoải mái tiền mã hóa trên Binance và chọn chế độ đầu tư Chiến đấu không khác gì 'đánh bạc'.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng có diễn biến phức tạp, xảy ra ở cả hình thức lừa đảo truyền thống và thông qua mạng internet, viễn thông, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống Nhân dân.