HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM) mức án 3 năm tù, các bị cáo còn lại được giảm từ 3-30 tháng tù.
Nhiều bị cáo được giảm án, trong đó có 3 bị cáo từng làm việc tại Cục Thuế TP HCM được trả tự do tại tòa.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM) giảm 1 năm so với án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm tuyên phạt cựu Cục phó 4 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.
Chiều 25/4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét hỏi đối với 43/67 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm.
Trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan tố tụng xin xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là công chức công tác tại Cục Thuế thành phố.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP. HCM đã có đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên.
Nguyên Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng lãnh tổng cộng 6 năm tù về hai tội danh. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM nhận mức án 4 năm tù.
Ngoài bà Nguyễn Thị Bích Hạnh- cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên cán bộ thuế TPHCM cùng phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo liên quan trong các sai phạm tại Thuduc House bày tỏ sự hồi hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Ngoài bà Hạnh, 17 bị cáo nguyên cán bộ thuế TPHCM cũng bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo, đến 5 năm tù giam.
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế TPHCM và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đã đồng loạt đề nghị Tòa tuyên thu hồi hàng trăm tỷ đồng 'trót' hoàn thuế không đúng.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Cục Thuế TP HCM bị truy tố gây thất thoát hơn 331 tỉ đồng thông qua việc hoàn thuế; lập, ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế trái quy định cho Thuduc House
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trần tình rằng trong quá trình giải quyết công việc, bị cáo luôn theo lương tâm và trách nhiệm, không có vụ lợi.
Cựu cán bộ Cục Thuế TP HCM khai sai phạm xuất phát từ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu hồ sơ hoàn thuế và bị áp lực về tiến độ công việc.
Lập 17 công ty 'ma' ở Việt Nam và nước ngoài để xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa vốn đầu vào cho Thuduc House. Tiến hành mua chuộc cán bộ Chi cục thuế các quận để các công ty không bị kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan việc Cục thuế tỉnh này hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam.
Có tất cả 67 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 18 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế Tp.HCM; 7 cán bộ hải quan và nhóm lãnh đạo, nhân viên của Thuduc House.
22 cán bộ Cục Thuế TP HCM bị đưa ra xét xử về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'; 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
67 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử liên quan đến hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) với các tội danh khác nhau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (viết tắt là Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan...
Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam với 3 cán bộ công chức, khởi tố bị can với 1 công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan TP. HCM.
Cơ quan điều tra xác định đơn giá của các mặt hàng trên tờ khai xuất khẩu của Thuduc House đã được nâng lên nhiều lần, một số mặt hàng nâng lên gần 400 lần để được hoàn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Trúc (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam) về hành vi 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ông Lê Đình Trúc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, bị Bộ Công an cáo buộc giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Thuduc House
Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Đình Trúc (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam) về hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Sau khi áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH), cơ quan thuế thu hồi được hơn 200 triệu đồng trong tổng số hơn 400 tỷ đồng phải thu.