Đỗ Vân Trường vốn chỉ là nhân viên 1 Ban của Công ty AIC, nhưng Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao đứng tên làm Tổng giám đốc Công ty Mopha để tham gia đấu thầu.
Do nguồn thu không đảm bảo, đến nay Bệnh viện Da liễu Nghệ An mới chỉ trả lương cho cán bộ, nhân viên đến tháng 10/2023, còn nợ lương cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế 7 tháng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cán bộ, nhân viên bệnh viện.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết, hiện hệ thống hóa đơn điện tử được vận hành ổn định, thông suốt 24/7, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi bán hóa đơn khống để thu lợi bất chính. Hiện tại, Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử để phòng ngừa tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, chống thất thu thuế.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) về tội 'Trốn thuế'.
Bà Đỗ Tú Quân đã lập phiếu chi khống, 'rút ruột' hơn 31 tỷ đồng của đối tác nước ngoài.
Ngày 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Hoàng Văn Phương (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư xuất nhập khẩu Việt Trung - Công ty Việt Trung) 36 tháng tù và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 1979, kế toán Công ty Việt Trung) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội 'Trốn thuế' theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Phương (45 tuổi, giám đốc Công ty Việt Trung) 3 năm tù về tội trốn thuế.
6 công ty do Hoàng Văn Phương lập không có hoạt động sản xuất kinh doanh, mà nhằm mục đích phát hành hóa đơn tạo chi phí đầu vào khống cho Công ty Việt Trung trốn thuế.
Lập ra 6 công ty 'ma' để xuất bán khống 288 hóa đơn giá trị gia tăng, Giám đốc Công ty Việt Trung và đồng phạm trốn thuế với tổng số tiền hơn 708 tỷ đồng.
Ngày 28/5, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Phương (Giám đốc Công ty Việt Trung) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở Hải Phòng) về tội 'Trốn thuế'.
Phương chỉ đạo người thân, người quen đứng tên giám đốc 6 công ty ký các hóa đơn và hợp đồng mua bán nhằm mục đích trốn thuế. Toàn bộ con dấu và tài liệu liên quan đến 6 công ty thành lập thêm đều do Phương quản lý. Từ đó, Phương cùng với kế toán là Ngân đã thực hiện các hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng để trốn nộp thuế gần 63 tỷ đồng.
Ngày 28-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Sau khi thành lập 7 công ty, đại gia đã trốn thuế, gian lận thuế giá trị gia tăng, vi phạm quy định của pháp luật. Cáo buộc cho rằng, số thuế giá trị gia tăng mà đại gia này đã trốn là gần 63 tỷ đồng.
Ngoài công ty chính, bị cáo thành lập các công ty vệ tinh, ký hợp đồng, xuất hóa đơn, hạch toán đầu vào khống để trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
Ngày 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (sinh năm 1979, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 1979, ở Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Ngày 27/5, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hà Nam cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi người nộp thuế và các đơn vị chi trả thu nhập trên địa bàn yêu cầu tăng cường công tác quản lý thuế, ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận hạch toán khống chi phí.
Thời gian qua vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, thành lập doanh nghiệp không để sản xuất kinh doanh mà để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính.
Một giám đốc ở TPHCM bị cáo buộc đã kêu gọi góp vốn thành lập công ty rồi lập hồ sơ khống để bán tài sản, chiếm đoạt của người khác hơn 62 tỷ đồng.
Thành lập doanh nghiệp nhưng không để kinh doanh, mục đích chính của các doanh nghiệp này là để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt thuế của Nhà nước và nhiều mục đích khác nhau. Đây là tình trạng khá phổ biến diễn ra trong thời gian qua, khi áp dụng phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Hoàng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Đào Ngọc Bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an đang tìm nạn nhân của một giám đốc công ty có hành vi lập khống hồ sơ để chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng của các cổ đông.
Ngày 27-5, Công an TPHCM đang điều tra vụ án hình sự 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình ở đường Hoàng Diệu (phường 5, quận 4).
Công an TP HCM xác định Giám đốc Công ty CP Đào Ngọc Bình đã chiếm đoạt hơn 62,3 tỉ đồng.
Chỉ tính riêng năm 2023, cơ quan Thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an kiến nghị điều tra, khởi tố 88 hồ sơ; và cũng nhận được 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ của cơ quan Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa bắt tạm giam đối với Thái Khắc Hoàng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', theo thông tin dưới đây:
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị chuyên đề 'Từ thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 - 2024, từ đó, kiến nghị những biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm'.
Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường (TN-MT) huyện Phú Tân, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư, nhận thực rõ 3 thửa đất không thuộc diện bồi thường nhưng vẫn làm khống hồ sơ để nhận tiền.
Sau thời gian điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố (TP) Đà Nẵng đã truy tố 3 ngư dân cùng 2 cán bộ đăng kiểm, 2 lãnh đạo doanh nghiệp vì đã có hành vi móc nối để nâng khống công suất máy tàu cá nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Bản án là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ nghĩ rằng, có thể lợi dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để thu lợi bất chính cũng như thiếu trách nghiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân đã móc nối, chỉ đạo lập hồ sơ khống ba thửa đất công để nhận tiền bồi thường.
Móc nối, chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ để nhận tiền bồi thường, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) Nguyễn Văn Chánh bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của huyện Phú Tân, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Để khuyến khích người dân tham gia sản xuất canh tác cây trồng vụ đông trên đất hai lúa, nhiều địa phương, đã triển khai các mô hình trồng cây giống mới với nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách của Nhà nước, một số đối tượng đã lập hồ sơ 'khống', đưa cả người đã khuất vào trong danh sách nhận tiền hỗ trợ nông nghiệp…
Nữ kế toán Đỗ Thương Thương lập khống danh sách, chèn thông tin giả nhiều tổ chức, cá nhân để đề xuất chi trả tiền chế độ bảo hiểm nhằm chiếm đoạt và bỏ trốn.
Chiều 24/5, tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề 'Từ thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023-2024, từ đó, kiến nghị những biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm'.
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và dịch vụ du lịch Ba Cơ bị phạt vì kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký.
Được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm, Đỗ Thương Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, chiếm đoạt 68 tỷ đồng.
Lợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền, Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán, thay đổi thông tin người thụ hưởng.
Trong thời gian làm kế toán tại Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Đỗ Thương Thương (34 tuổi, trú tại Hà Nội) đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 70 tỷ đồng.
Chiều 23/5, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Sanh (63 tuổi)- Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, huyện Krông Ana và Nguyễn Thị Trang (32 tuổi)- kế toán của HTX để điều tra cùng về hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.