Vụ án lừa đảo tại Công ty Nhật Nam: Nhiều nhà đầu tư đã đến cơ quan Công an trình báo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy tại Công ty Nhật Nam.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hà Nội, thụ lý điều tra. Do đó, toàn bộ đơn trình báo, tố giác của người dân gửi đến Công an tỉnh Thái Nguyên đã được đơn vị tiếp nhận, sau đó chuyển về Công an TP. Hà Nội; hoặc hướng dẫn người dân trực tiếp đến trụ sở Công an TP. Hà Nội để nộp đơn.

Như thông tin Báo Thái Nguyên đã đưa, ngày 8/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chân dung bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã có thông báo đề nghị các cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền về Công ty Nhật Nam, cần gửi đơn tố giác kèm theo tài liệu: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền, chứng từ nhận tiền gốc, lãi (sao kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc, lãi từ Công ty Nhật Nam) đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định.

Tại Thái Nguyên, nhiều người dân từng đầu tư vào Công ty Nhật Nam đã đến trình báo tại cơ quan Công an và được tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền về Công ty Nhật Nam, tiếp tục gửi đơn tố giác, trình báo trực tiếp tại cơ quan Công an hoặc gửi qua đường bưu điện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty đã sử dụng để chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng; chi phí cho hoạt động của Công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng; chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, đã tiêu xài cá nhân khoảng 635 tỷ đồng. Số tiền còn lại khoảng gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi, sử dụng. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Riêng tại tỉnh Thái Nguyên, từ tháng 3-2022 đến tháng 3-2023 có 673 nhà đầu tư tham gia ký kết 780 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam, với tổng số tiền góp vốn trên 211 tỷ đồng.