61 người tố giác công ty Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long

Ngày 20/1, Công an Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.

Bị can Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh CAVL

Trước đó, Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (TP.HCM).

Theo kết quả điều tra, để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai như đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng lên mạng Internet; tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao. Số tiền có được từ các nhà đầu tư, Tâm sử dụng chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.

Tại Vĩnh Long, quá trình hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long, Tâm thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia, nhưng chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế TP Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động.

Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp là hơn 50 tỷ đồng. Trong tổng số này, Tâm đã chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, bị can dùng để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người trước.

Được biết từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long không còn kinh doanh.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lê An