An Giang khởi tố 4 đối tượng trốn thuế hơn 18 tỷ đồng
Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố lãnh đạo Công ty TNHH Minh Nhật Duy cùng đồng phạm vì sử dụng 67 hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách.
Ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi "Trốn thuế". Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng.
Danh tính các bị can và biện pháp ngăn chặn
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhật Phương (sinh năm 1987). Ba bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Phạm Quang Châu (sinh năm 1985, Giám đốc công ty), Nguyễn Thị Xuân Tuyết (sinh năm 1981, Phó Giám đốc công ty) và Nguyễn Thị Xuân An (sinh năm 1994, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty).
04 bị can (từ trái sang phải): Nguyễn Thị Xuân An, Phạm Quang Châu, Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Nhật Phương tại cơ quan Công an
Thủ đoạn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, các bị can Tuyết, An và Châu đã sử dụng 67 hóa đơn thuế giá trị gia tăng không hợp pháp của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào.
Tổng giá trị giao dịch ghi trên các hóa đơn này là 180.442.884.267 đồng. Hành vi này nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng trái quy định, trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 18 tỷ đồng. Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương, dù không phải là thành viên công ty, đã có hành vi giúp sức cho các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình tố tụng và xử lý
Trước đó, vào ngày 25/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy. Công ty này có địa chỉ tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang (trước đây thuộc xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).
Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Xuân Tuyết, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu và chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
