An Giang: Khởi tố bị can về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Kim Nhung, sinh năm 1965 (cư trú khóm Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra từ năm 2023 đến năm 2024 tại tỉnh An Giang.
Bị can Hà Kim Nhung tại cơ quan công an.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 4/2024, Hà Kim Nhung là chủ tiệm tạp hóa Hà Kim Nhung (địa chỉ số 530, đường Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) có bán hàng hóa cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhưng không có hóa đơn kèm theo.
Hà Kim Nhung đã liên hệ ông Trần Anh Huy (sinh năm 1964, chủ hộ kinh doanh Nhật Huy, mã số thuế 1600901713, địa chỉ số 318/5 khóm 7, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mua tổng cộng 17 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với số tiền chưa thuế 54.453.707 đồng, tiền thuế 4.356.292 đồng, tổng thanh toán 58.810.000 đồng của 4 công ty (Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ngọc Phát Triển, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Thịnh Phú 152, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Phúc Hưng).
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
