Ba bị cáo hầu tòa vì tuồn hàng lậu từ Công ty Takson Huế ra thị trường

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất của Công ty Takson Huế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại Khu công nghiệp Phú Bài, TP Huế, rơi vào tình trạng đình trệ, số lượng hàng tồn kho lớn. Trong bối cảnh đó, Giám đốc công ty là Kang Myung Gyu đã cùng Vũ Thị Nguyệt và Nguyễn Ngọc Hiệp lên kế hoạch tiêu thụ trái phép số hàng tồn này ra thị trường trong nước để lấy tiền trả lương cho nhân viên.

Công ty Takson Huế đã mở tờ khai hải quan theo loại hình E21, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng sau đó lại không thực hiện xuất khẩu, mà tuồn hàng thành phẩm ra tiêu thụ nội địa.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Để hợp thức hóa, các bị cáo đã sử dụng phiếu xuất kho và hợp đồng nội bộ giả mạo, làm sai lệch bản chất hàng hóa là sản phẩm buôn lậu không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 24/12/2023, 3 bị cáo đã thống nhất với nhau bán lô hàng 17.707 sản phẩm quần áo không tem nhãn, chủ yếu là hàng tồn kho cho Nguyễn Văn Phúc, một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số hàng này được vận chuyển bằng ô tô tải từ Huế vào TP.HCM. Để qua mặt lực lượng chức năng, các bị cáo đã lập phiếu xuất kho giả, ngụy tạo việc chuyển nội bộ giữa các kho hàng của công ty.

Sau khi nhận hàng, anh Phúc đã chuyển 295.160.000 đồng vào tài khoản cá nhân của Vũ Thị Nguyệt. Trung bình mỗi sản phẩm được bán với giá khoảng 16.667 đồng, cho thấy động cơ chủ yếu là nhằm tiêu thụ hàng hóa tồn kho trái phép, thu hồi tiền mặt nhanh chóng.

Chỉ hai ngày trước đó, vào 22/12/2023, nhóm bị cáo cũng đã thông đồng với các đối tượng khác để bán 6.126 kg vải các loại không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ, với giá hơn 153 triệu đồng. Số vải này được đưa ra khỏi kho của Takson và vận chuyển đến kho hàng anh Dương Văn Tuấn tại địa chỉ 174 Ngự Bình, phường Phước Vĩnh, TP. Huế.

Sau khi nhận hàng, Tuấn đã chuyển 173,5 triệu đồng cho Nguyễn Thị Lan – vợ của Dương Văn Nhật (người môi giới thương vụ), trong khi Nhật hưởng tiền chênh lệch riêng hơn 13 triệu đồng.

Các bị cáo đã lợi dụng cơ chế sản xuất hàng xuất khẩu để hợp pháp hóa hàng lậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý thị trường và phòng chống buôn lậu.

Các bị cáo có nhân thân tốt, mục đích bán hàng không phải là thu lợi cá nhân mà để trả tiền lương cho công nhân, đại sứ quán Hàn Quốc có công hàm nói về công lao của bị cáo Kang Myung Gyu với địa phương, xem xét xử phạt bị cáo hình phạt nhẹ nhất có thể.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Kang Myung Gyu 400 triệu đồng, Vũ Thị Nguyệt và Nguyễn Ngọc Hiệp mỗi người 70 triệu đồng cùng về tội “Buôn lậu”.

Ngọc Minh