Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh liên quan đường dây cho vay lãi nặng

Ông Trần Hữu Cường - Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh bị bắt, Ảnh: CACC

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ khẩn cấp Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc chi nhánh Ngân hàng khu vực phường Gò Vấp. Ông Cường bị điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Theo cơ quan Công an, việc bắt giữ được thực hiện trong quá trình mở rộng chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, thường gọi “Má Hạnh”, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đường dây “tín dụng đen” do Thu Em cùng con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) tổ chức, có sự tham gia của nhiều đối tượng khác như Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Thu Em (má Hạnh) cùng con trai bị bắt, Ảnh: CACC

Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh, cho vay theo hình thức tiền góp, tiền đứng, với số tiền từ 5 đến 200 triệu đồng, mức lãi suất từ 180% - 360%/năm. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa bàn.

Trong quá trình đấu tranh, Công an cũng bắt giữ Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo PC02, chỉ riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội trọng án đã khám phá ba chuyên án, bắt giữ 14 người liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Đáng chú ý, việc khởi tố và bắt giữ thêm Giám đốc chi nhánh ngân hàng Trần Hữu Cường cho thấy sự đan xen phức tạp giữa hoạt động “tín dụng đen” với lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Cơ quan điều tra nhận định đây là một mắt xích quan trọng giúp đường dây có thể hoạt động tinh vi trong thời gian dài.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Văn Dũng