Bắt giam Shark Bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 14.10, tại buổi họp báo, Công an TP.Hà Nội đã công bố thông tin quan trọng về tiến trình điều tra các sai phạm liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, trong đó có vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với biệt danh "Shark Bình").
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội cho biết, căn cứ vào kết quả xác minh các đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hòa Bình và một số công ty liên quan.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng khách về về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra.

Hành trình điều tra sau lùm xùm AntEx

Việc khởi tố này diễn ra sau một thời gian dài lùm xùm trên mạng xã hội và báo chí, bắt đầu từ việc nhiều nhà đầu tư tố cáo dự án tiền ảo AntEx, từng được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD và giữ vai trò cố vấn chiến lược, đã sụt giảm giá trị 99% và không thể rút vốn, khiến họ mất trắng.

Trước đó, đêm 6.10 và ngày 7.10.2025, lực lượng chức năng đã có mặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội – nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech – để tiến hành thu thập hàng chục thùng hồ sơ, tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Việc Shark Bình bị khởi tố bị can là diễn biến pháp lý mạnh mẽ, cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ, đặc biệt là tiền ảo, để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, bất kể người vi phạm là ai.

Công an TP.Hà Nội cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra mở rộng và đề nghị những người từng tham gia đầu tư vào dự án AntEx, nếu bị thiệt hại, hãy tiếp tục gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT để được thụ lý và giải quyết theo quy định.

Đây là một trong những vụ án kinh tế nổi bật liên quan đến doanh nhân công nghệ trong thời gian gần đây, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng khởi nghiệp và nhà đầu tư trong nước.

Phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài săn liên quan đến dự án "đồng tiền số AntTex" của ông Nguyễn Hòa Bình.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội (đứng) phát biểu tại họp báo

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (địa chỉ: tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trình, phường Tương Mai, Hà Nội) do đối tượng Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú phường Phú Thương, Hà
Nội) làm Chủ tịch Hội đông quản trị. Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5.2021, Shark Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số AntTex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance). Mục đích của việc này là bán đồng tiền số AntTex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số AntTex, nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT). Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntTex với tổng số tiền 5 tỉ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Shark Bình góp 2 tỉ đồng.

Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntTex, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiến số; trong đó các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỉ "đồng tiền số AntTex" ra thị trường.

Từ tháng 8.2021 đến tháng 11.2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỉ "đồng tiền số" (gọi là Tonken) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch khoảng 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, tức khoảng 117 tỉ đồng).

Từ tháng 11.2021 đến tháng 12.2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cổ niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntTex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntTex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VND để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng như: 597 lượng vàng, USD, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô..., thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.

Tiếp tục rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyền Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động
tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liêu điều tra, ngày 10.10.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa
Bình và 09 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện Shark Bình đang bị tạm giam theo quy định để phục vụ công tác điều tra. Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech. Công an TP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nôi: Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu. số điện thoại: 0983.794.570).

Nam Phong