Bắt hai lãnh đạo công ty BĐS, vẽ dự án 'ma' ở Đồng Nai chiếm đoạt 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Kiên (SN 1986, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM - trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Phạm Khắc Học (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kiên và Học bị công an bắt giữ

Tại thời điểm bị bắt, Trần Văn Kiên giữ chức vụ Giám đốc và Phạm Khắc Học là Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, trụ sở ở phường Phú Lợi, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, Kiên và Học đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Kiên Cường Phát để tạo lòng tin đối với các nhà đầu tư.

Các đối tượng quảng bá và đưa khách hàng vào "bẫy" thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (tên thương mại là Khu đô thị Ruby City) tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai).

Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát

Sau khi khách hàng tin tưởng chuyển tiền thanh toán, các đối tượng không thực hiện thủ tục bàn giao quyền sử dụng đất như đã cam kết. Thay vào đó, toàn bộ số tiền thu được (ước tính khoảng 100 tỷ đồng) đã bị Kiên và Học chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, phía công ty xác nhận không còn khả năng chi trả cũng như không có đất để bàn giao cho người dân.

Công ty rao bán dự án

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát với các đối tượng Trần Văn Kiên, Phạm Khắc Học hoặc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, cần liên hệ trình báo để phục vụ điều tra.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM