Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản để rửa tiền
Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.
Ngày 3-6, Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các đoạn chat (tin nhắn) trên ứng dụng “TTlive”, “TikTok”, “Tokspot”.
Thủ đoạn của người lừa đảo là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí.
Dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online
Sau đó, từng bước tiếp cận dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty thì hệ thống thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.
Công an Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, qua đó xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ, là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… Sau đó, sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cơ quan ANĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội rửa tiền...
Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng
Để không xảy ra những sự việc đáng tiếc, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế…
Người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Ảnh minh họa IT
Công dân Việt Nam phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý…
Cần thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí. Chủ động tìm hiểu và kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng lạ, không rõ danh tính. Không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.
