Cặp đôi mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo bán xe ô tô thanh lý

Vũ Thanh Tiến là trợ thủ đắc lực của Ngoãn trong các phi vụ lừa đảo, trực tiếp nhận tiền ký hợp đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn; khởi tố 2 bị can Vũ Thanh Tiến (SN 1984) trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Thị Ngoãn (SN 1989) trú tại phường phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Đáng chú ý Ngoãn là đối tượng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu cơ quan điều tra thể hiện khoảng đầu năm 2018, qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Quang Đ, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội quen biết Vũ Thanh Tiến.

Tiến giới thiệu mình là nhân viên của Ngân hàng V; đồng thời giới thiệu Nguyễn Thị Ngoãn là cấp trên của Tiến và hiện đang có những lô xe ôtô phát mại của ngân hàng bán giá rẻ hơn thị trường.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngoãn hiện đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi

Tin tưởng vào những lời “chém gió” của Tiến, anh Đ đã nhiều lần giới thiệu cho người thân, bạn bè nhờ Tiến mua xe. Lần đầu tiên vào khoảng đầu tháng 1-2018, anh Đ nhờ Tiến hỏi mua giúp cho anh vợ một xe Kia Morning.

Tiến gửi thông tin một xe ôtô nhãn hiệu Kia morning màu nâu, đời xe năm 2016 cho anh Đ, thỏa thuận giá mua xe là 200 triệu đồng. Anh vợ của anh Đ đã chuyển cho Tiến số tiền trên. Tiến hứa hẹn với anh vợ anh Đ trong ngày sẽ giao xe. Tuy nhiên, đến ngày 23-5, Ngoãn và Tiến mới giao chiếc xe ôtô nhãn hiệu Kia morning màu trắng.

Khi nhận được xe dù muộn, anh Nguyễn Quang Đ vẫn tin việc Tiến và Ngoãn có nguồn xe thanh lý thật nên khoảng đầu tháng 5-2018, anh Đ tiếp tục nhờ Tiến hỏi mua cho một người anh vợ khác là anh Lê Trung D trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội một xe ôtô nhãn hiệu Mazda 6.

Tiến hỏi Ngoãn và được người phụ nữ này gửi cho thông tin chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mazda 6 màu xanh. Sau đó Tiến và anh D đã thỏa thuận giá mua bán chiếc xe này là 690 triệu đồng. Ngày 18-5-2018, tại quán cà phê Y trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, anh D đã ký hợp đồng mua bán chiếc xe; đồng thời đến ngân hàng chuyển cho Tiến số tiền 650 triệu đồng.

Khoảng 16h cùng ngày, Ngoãn đã giao cho anh Lê Trung D chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mazda 6 màu xanh ngọc, thực chất là xe của Ngoãn để làm tin. Đáng chú ý, chiếc xe này Ngoãn hiện đang thế chấp tại ngân hàng. Tính đến thời điểm này, Ngoãn và Tiến chưa giao được chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mazda 6, theo như thỏa thuận và chưa trả lại tiền cho anh D.

Cũng trong tháng 5-2018, anh Đ nhờ Tiến hỏi mua xe ôtô giúp anh Lâm Đức C, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm và anh Nguyễn Đức T, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Tiến hỏi Ngoãn và được Ngoãn gửi thông tin 2 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng và màu đỏ. Tiến đã thỏa thuận với anh Đ, anh C và anh T giá mua xe là 530 triệu đồng/xe. Sau đó, các anh C và T đã chuyển cho Tiến đủ số tiền mua 2 chiếc xe. Tiến đã chuyển cho Ngoãn 760 triệu đồng, còn 300 triệu đồng, Tiến vay Ngoãn để sử dụng vào việc cá nhân. Ngày 26-5, Ngoãn có giao cho Tiến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia morning để đưa cho anh T làm tin. Tuy nhiên, do không có giấy tờ xe nên anh T không nhận. Sau đó Tiến đã giao chiếc xe trên cho anh Đ. Hiện anh Đ đã giao nộp chiếc xe ôtô trên cho cơ quan điều tra. Đến nay Tiến không giao được xe cho anh C và anh T, cũng không trả lại tiền.

Ngày 24-5-2018, Ngoãn báo cho Tiến một lô 10 xe ôtô nhãn hiệu Kia morning giá khoảng 280 triệu đồng/xe. Tiến báo lại thông tin cho anh Đ. Anh Đ sau đó đã thỏa thuận với Tiến và Ngoãn mua lô xe trên với giá 240 triệu đồng/xe, đặt cọc trước 50 triệu đồng/xe.

Anh Đ rủ Tiến cùng góp số tiền 150 triệu đồng để đặt cọc mua lô xe trên. Tiến gọi cho Ngoãn để vay tiền đặt cọc xe và được Ngoãn đồng ý. Ngoài ra, anh Đ có rủ hai anh vợ góp tiền đặt cọc mua lô xe trên. Sau khi thỏa thuận với Tiến và Ngoãn, anh Đ và 2 người anh vợ đã chuyển vào tài khoản của Tiến tổng cộng số tiền 360 triệu đồng. Đến nay Ngoãn và Tiến vẫn chưa giao xe cho anh Đ.

Trường Văn