Chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng bằng việc huy động vốn trả lãi cao

Quá trình xét xử cho thấy, Bùi Thị Thu Hồng làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Năm 2009, Hồng mở Công ty cổ phần Bizmedia (Công ty Bizmedia). Ngoài ra, từ năm 2015 - 2016, Hồng tham gia các nhóm trên mạng Facebook, trong đó có nhóm Money talk và một số nhóm khác với hơn 200 thành viên là những người tri thức hoặc từng sống, làm việc tại các nước Đông Âu.

Bùi Thị Thu Hồng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Công ty Bizmedia kinh doanh thua lỗ, Hồng biết rõ tình hình tài chính thu, chi và hoạt động của doanh nghiệp do mình làm chủ với các khoản nợ cá nhân, ngân hàng khoảng 69 tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ và có vốn kinh doanh, bị cáo đã thành lập hệ thống, chuỗi nông nghiệp sạch. Hồng nhờ các nhân viên và người thân, quen của mình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, cổ đông của công ty.

Sau đó, bị cáo sử dụng danh nghĩa pháp nhân để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư vào các mục đích mở Bảo tàng Nông nghiệp sạch, Truyền thông Nông nghiệp sạch, Tổng kho Nông nghiệp sạch, Shop Nông nghiệp sạch và các hợp đồng mượn vốn ngắn hạn bổ sung vốn cho dự án Nông nghiệp sạch với mục đích để huy động vốn của các bị hại.

Sau khi thành lập các công ty và huy động được vốn, Hồng chỉ sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động của doanh nghiệp. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng trái mục đích và dùng tiền của người sau trả lợi nhuận cùng tiền gốc cho người trước dẫn đến không còn khả năng thanh toán. Hồng cũng thuê người làm kế toán, tổng hợp thu chi cho toàn bộ hệ thống các công ty theo sự chỉ đạo của mình.

Sau đó, bị cáo vào nhóm Money talk đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch hợp tác đầu tư và hứa hẹn trả lãi suất cao từ 2 - 3,5%/ tháng, đăng các tin bài giới thiệu mô hình và truyền thông về hệ thống Nông nghiệp sạch trên các nhóm Facebook, kêu gọi nhiều người góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng mượn vốn (với nhiều mục đích khác nhau).

Từ năm 2017 đến tháng 7-2022, Hồng đã huy động được tổng số tiền khoảng 230 tỷ đồng (dưới nhiều hình thức, mục đích và lãi suất khác nhau), trong đó phần lớn là khoản mượn vốn các nhà đầu tư với số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, Hồng không thanh toán lãi cho các nhà đầu tư với lý do làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh toán. Tháng 7-2022, bị cáo thông báo với các nhà đầu tư là hệ thống công ty làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh khoản trả nợ được.

Do đó từ ngày 24-6-2022 đến ngày 20-8-2024, các bị hại có đơn trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, thông qua dữ liệu tài khoản KIOTVIET, tài khoản kế toán của hệ thống 5 công ty, chứng từ kê khai thuế của 5 công ty, Cơ quan điều tra xác định hệ thống các công ty của Hồng kinh doanh đều thua lỗ. Chỉ riêng Công ty Bizmedia có lãi trong các năm 2014, 2015, 2018 và năm 2019. Hoạt động Nông nghiệp sạch đều có doanh thu rất thấp.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ ngày 15-8-2017 đến ngày 2-6-2022, Bùi Thị Thu Hồng đã nhận tiền đầu tư và vay của 15 người bị hại với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới trả được hơn 124 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 70,6 tỷ đồng. Trong số các bị hại, người bị bị cáo chiếm đoạt nhiều tiền nhất là hơn 10 tỷ đồng…

Lâm Vinh