'Chiêu lừa' khiến tổng giám đốc 'tự phong' lĩnh án chung thân

TAND TP Đà Nẵng mới mở phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu) và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng xác định cả hai đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng thông qua việc bán cổ phần không có thật của Công ty cổ phần Vựa miền Trung.

Công ty Vựa miền Trung được thành lập tháng 8/2020, đăng ký ngành nghề kinh doanh nông sản. Dù không góp vốn thực tế, Điền tự nhận là Tổng Giám đốc điều hành công ty. Mục đích lập doanh nghiệp ban đầu chỉ để hợp thức hóa hoạt động buôn bán rau, củ, quả thông qua việc xuất hóa đơn. Tuy nhiên, từ vỏ bọc pháp nhân này, hai đối tượng đã từng bước dựng nên một “đế chế ảo” nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Hai bị cáo Điền, Nghị tại phiên xét xử.

Tự nhận là “chủ sở hữu chuỗi Fumart”, Điền và Nghị vẽ ra viễn cảnh công ty sẽ có 3.000 điểm bán hàng, 5 trung tâm phân phối và tiến tới niêm yết sàn chứng khoán với định giá tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Trong các buổi hội thảo tổ chức tại khách sạn sang trọng, những lời hứa hẹn tăng giá cổ phần, chia cổ tức "khủng", cơ hội “đổi đời trong 5 năm” liên tục được rao giảng như một chân lý đầu tư.

Thậm chí, để tăng tính thuyết phục, hai bị cáo tự chia nhau 100 triệu cổ phần “ảo”, con số vượt xa vốn điều lệ đăng ký chỉ 8 tỷ đồng. Hai đối tượng kê khống vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng, rồi hạ giá bán cổ phần từ 80.000 đồng xuống 2.000 đồng/cổ phần nhằm đánh trúng tâm lý “mua rẻ, lời lớn” của nhà đầu tư nhẹ dạ.

Chiêu trò lôi kéo cũng được nâng cấp với mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia sẽ nhận hoa hồng cao nếu giới thiệu thêm người mới. Các buổi hội thảo rầm rộ, có cả “nhà đầu tư” giả chuyển khoản trực tiếp, ký hợp đồng tại chỗ… càng khiến nhiều người tin rằng mình đang đứng trước một "cơ hội vàng".

Cùng lúc, Điền và Nghị phát triển hệ sinh thái giả gồm website, ứng dụng Fumart, hợp đồng “nhượng quyền thương hiệu”, ký kết hợp tác với các pháp nhân do chính họ lập ra. Tuy nhiên, không một hoạt động sản xuất hay kinh doanh thực tế nào được triển khai. Bản chất chuỗi huy động vốn này là lấy tiền của người sau trả cho người trước, một dạng Ponzi "đội lốt" đầu tư cổ phần.

Phiên xét xử thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2020 đến tháng 10/2022, hai bị cáo đã chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành. Nhiều người trong số đó là cán bộ về hưu, công nhân, tiểu thương… đã dồn hết tiền tiết kiệm để đầu tư với hy vọng sinh lời. Khi bị phát hiện, các đối tượng tiếp tục lẩn tránh bằng cách lập thêm pháp nhân mới, chuyển hướng sang hình thức “siêu thị chuỗi”, “mô hình nhượng quyền” để tiếp tục huy động tiền từ người khác.

Không chỉ dừng lại ở cổ phần ảo, Điền và Nghị còn lừa một phụ nữ tại Đà Nẵng đầu tư 1 tỷ đồng vào “dự án karaoke”, dù thực tế không có hoạt động nào như vậy.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tổ chức, phạm tội nhiều lần, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và niềm tin xã hội đối với môi trường đầu tư. Kết thúc phiên xử, Nguyễn Thái Điền bị tuyên án chung thân, Đào Nguyên Nghị lĩnh mức án 20 năm tù. Cả hai cùng chịu trách nhiệm về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Anh Huy