Cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù lên tới 7 năm
Ngày 3/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cảnh báo về việc cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật.
Ảnh minh họa.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lạ mặt dụ dỗ người dân, đặc biệt là sinh viên, người lao động có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp,… tham gia “cho thuê tài khoản ngân hàng” với lời hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng, không cần làm gì.
Thậm chí có nơi còn rao mua lại tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Nghe qua thì tưởng như đơn giản, nhưng thực chất đây là chiêu trò nguy hiểm, là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn hậu quả khôn lường (tiếp tay cho các loại tội phạm khác như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền,…).
Khi đồng ý cho thuê hoặc bán tài khoản, chủ tài khoản đã vô tình tiếp tay cho tội phạm. Bởi lẽ, các đối tượng thường sử dụng những tài khoản này vào mục đích xấu, dẫn đến các hậu quả như bị lợi dụng làm công cụ phạm tội: Tài khoản của bạn có thể bị dùng để rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc, buôn bán ma túy…
Trở thành đồng phạm: Khi dòng tiền bất hợp pháp đi qua tài khoản đứng tên bạn, cơ quan công an sẽ truy vết và bạn chính là người đầu tiên bị triệu tập làm việc.
"Hành vi mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái phép có thể bị phạt hành chính đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên tới 7 năm", Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo.
