Chủ tịch Z Holding bị đề nghị mức án 25-28 năm tù

Đại diện VKS nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với 18 bị cáo trong vụ án

Theo đó, đại diện VKS đề nghị mức án đối với 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 15 năm - 16 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 7 năm - 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ 3 năm - 4 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội bị cáo Thịnh bị đề nghị xử phạt là từ 25 năm - 28 năm tù;

4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh bị đề nghị từ 13 năm - 14 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 7 năm - 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ 3 năm - 4 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 23 năm - 26 năm tù;

La Khắc Minh từ 11 năm - 12 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 7 năm - 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ 3 năm - 4 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 21 năm - 24 năm tù;

Nguyễn Thị Thu Hiền từ 5 năm - 6 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 12 tháng - 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6 năm - 7 năm 6 tháng tù;

Trần Hải Bình bị đề nghị xử phạt từ 5 năm - 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo khác tại Công ty Z Holding gồm: Nguyễn Thị Bích Phương (Phó hệ thống bán hàng Alama) từ 6 - 7 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm; Nguyễn Quốc Vương (Trưởng Ban Tài chính) từ 5 - 6 năm tù; Hoàng Thị Hiền (Trưởng Ban Kế toán) từ 6 - 7 năm tù; Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) từ 2 - 3 năm tù; Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Kế toán 2) từ 2 - 3 năm tù; Trương Hoài Thu (nhân viên kế toán) từ 18 - 24 tháng tù.

2 bị cáo Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Kế toán 2) cùng bị đề nghị từ 12 - 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

5 bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị: Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) từ 7 - 8 năm tù; Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) từ 7 - 8 năm tù về tội liên quan đến hàng giả; Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) và Trịnh Anh Tùng (cổ đông One Group) cùng mức án từ 3 - 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo bản luận tội của đại diện VKS, bị cáo Thịnh và nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhóm của Thịnh đã chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm tổng hơn 4,5 triệu hộp sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hàng giả do các công ty thuộc Z Holding sản xuất, bán ra thị trường chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát cáo buộc Thịnh cùng với hai phó tổng giám đốc Z Holding đã thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, sữa giả thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Từ năm 2020, bị cáo Hoàng Quang Thịnh đã chỉ đạo Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng sữa HIUP 27.

Trần Xuân Chiến làm giám đốc, phụ trách truyền thông marketing, từ năm 2021 Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng.

Sau khi thành lập Công ty Nature Made, Thịnh cùng với Văn Minh, Khắc Minh đưa sản phẩm HIUP 27 về nhà máy này sản xuất. Đồng thời Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sữa HIUP 27 với Công ty Nature Made.

Đến tháng 9/2024, Chiến được La Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng. Phương cũng được thông báo cho biết sản phẩm "HIUP 27 loại 650g hương vani" có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả. Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương vẫn tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định các đơn mua hàng do Nguyễn Đức Tuấn Sang (nhân viên phòng mua hàng Công ty Z Holding) lập, với số lượng gần 900.000 hộp sữa Hiup, trị giá gần 109 tỷ đồng.

Giá xuất xưởng của sữa Hiup giả là hơn 87.000 một hộp. Sau đó Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá trung bình là 547.000 một hộp. Tổng doanh thu từ bán sữa Hiup giả được xác định gần 471 tỷ đồng.

Mạnh Hùng