Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn của 'Ngân 98' cực kỳ nguy hiểm

Đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TPHCM cho biết, khi được triệu tập về làm việc, “Ngân 98” không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật. Cơ quan điều tra nhận định trong quá trình làm việc, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (đứng tên người khác) nhưng trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh và hưởng lợi. Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000.

Bên cạnh các sản phẩm được cấp phép lưu hành, Ngân còn cho sản xuất trái phép sản phẩm “viên rau củ collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép, nhưng vẫn đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 -X7 -X1000 và bán kèm như một phần của “liệu trình giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan chức năng, nhưng thực tế lại phân phối như sản phẩm chính.

Mặc dù không đứng tên công ty nhưng thực tế Ngân 98 đứng sau điều hành. Trong vụ án này, “Ngân 98” sử dụng tài khoản của rất nhiều người để nhận tiền từ nhân viên, người thân nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Khi khách hàng chuyển tiền mua sản phẩm thì “Ngân 98” cho người thân nhận tiền, thậm chí lấy luôn tài khoản của người giúp việc để nhận tiền, sau đó mới chuyển về cho Ngân 98.

Do đó, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn; ban đầu sao kê tài khoản của Ngân 98 không xác định được dòng tiền này. Ngoài ra, một dòng tiền khác là nhận thông qua dịch vụ giao hàng chứ không nhận trực tiếp. Việc mua bán do nhân viên tư vấn cho khách hàng chứ Ngân 98 không giao dịch.

Võ Thị Ngọc Ngân và các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” được xác định là hàng giả.

Đánh giá về thủ đoạn phạm tội của “Ngân 98”, cơ quan điều tra xác định là rất tinh vi, bởi ngay từ đầu lập doanh nghiệp để làm ăn, đối tượng đã có suy nghĩ né tránh pháp luật; việc mua bán hàng cũng thông qua chuyển phát, thu hộ; nhờ người thân, nhân viên nhận tiền bán hàng.

Đáng chú ý, rất nguy hiểm khi sản phẩm mà Ngân 98 bán ra thị trường chưa qua kiểm nghiệm lần nào. Việc này thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người tiêu dùng. Trong các sản phẩm dùng để giảm cân thì có những chất gây ức chế thần kinh khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy no, chán ăn; việc không ăn uống không nạp năng lượng sẽ khiến người dùng giảm cân. Nếu sử dụng sản phẩm chứa chất này lâu dài sẽ khiến người dùng có nguy cơ bị tăng huyết áp, rối loạn tim mạch thậm chí bị đột quỵ. Ngoài ra, trong sản phẩm của Ngân 98 còn có hoạt chất hóa học đã bị cấm sử dụng từ năm 1999, nếu sử dụng lâu dài có thể gây ung thư.

Một thủ đoạn nữa của “Ngân 98” là bán một bộ sản phẩm gồm có 2 loại. Tuy nhiên, để lách luật thì trên bao bì, “Ngân 98” cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn". Tuy nhiên, sản phẩm kèm theo lại chứa những chất độc hại như đã nói.

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã triệu tập ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (chồng của “Ngân 98”) để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh đối với những người có liên quan khác để làm rõ có vai trò giúp sức hay không, có hưởng lợi hay không… để làm căn cứ đấu tranh tiếp.

T.H