Công an Đồng Nai bắt giam 5 kẻ lừa đảo 10.000 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết ngày 4/6 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Những kẻ này gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái của Hùng) cùng ở Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi) ngụ TP.HCM; Đinh Hữu Hay (34 tuổi) ở Bình Định và Thân Văn Hiệp (43 tuổi) ở TP Biên Hòa - Đồng Nai.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

5 đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. (Ảnh: CQĐT)

Theo hồ sơ, tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade, với giá 20.000 USDT (Tether coin - tài sản Cryptocurrency được phát hành trên Blockchain Bitcoin thông qua giao thức lớp Omni - PV) tương ứng khoảng 520 triệu đồng, để lôi kéo nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản, trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia.

Ngoài ra, Hùng và Nga còn tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng, để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt. Như khu vực miền Nam do Hồ Long Trí quản lý; miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. (CQĐT)

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, tại Đồng Nai và các tỉnh thành cả nước, Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Ngày 19/5/2025, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án. Nơi ở, làm việc của các đối tượng bị khám xét, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đến cơ quan công an trình báo, tại địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quang Huy