Công an Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép Meta Whale

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra tại thời điểm tổ chức sự kiện có nhiều người tham gia (ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale với quy mô lớn, phạm vi trên nhiều tỉnh, thành phố, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức gồm Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), cùng trú tại thành phố Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này có gần 2.000 người tham gia (ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng, tránh để bị lợi dụng, gây thiệt hại về tài sản.

Minh Sơn - Long Anh