Cựu cán bộ Tòa án Nhân dân Tối cao nhận hàng chục tỷ đồng và hứa hẹn...

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Công ty cổ phần Tân Tân ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank hạn mức 106 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, công ty mất khả năng thanh toán nên ngân hàng khởi kiện Công ty Tân Tân ra TAND Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Năm 2017, khi vụ kiện chưa giải quyết xong, ngân hàng ký hợp đồng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát. Sau khi mua nợ, Công ty Tân Hưng Phát kế thừa quyền và nghĩa vụ, tiếp tục vụ kiện nói trên.

Bà Nguyễn Thị Xuân H, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tân Hưng Phát liên hệ với Việt Anh tìm người thúc đẩy giải quyết nhanh. Việt Anh đưa thông tin gian dối bản thân quen nhiều lãnh đạo cấp cao có thể giải quyết việc này và yêu cầu bà H chuyển tiền để mua quà, đi quan hệ.

Bà H tin tưởng chuyển tổng số tiền 10 tỷ đồng. Việt Anh hướng dẫn bà H khi chuyển tiền thì ghi nội dung: “Em Xuân Hồng cho anh Việt Anh mượn tiền”.

Tháng 12/2021, Việt Anh thông báo, đã tìm được mối quan hệ là sân sau của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà H gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa. Sau đó, bà H chuyển 48 tỷ đồng cho vợ chồng Hạnh-Nghĩa. Hai bên lập hợp đồng tư vấn, bà Hạnh hứa hẹn trong 15 ngày sẽ xử lý xong công việc của tại Cơ quan thi hành án TP Hồ Chí Minh để bà H lấy tài sản về.

Vợ chồng Hạnh-Nghĩa liên hệ với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nhờ giải quyết vụ tranh chấp của bà H. Nguyễn Thị Hạnh tìm người giúp giải quyết công việc. Hạnh liên hệ với 2 cá nhân và chuyển tiền nhưng không giải quyết được công việc. Tiếp đó, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp Lê Nam, cựu cán bộ TAND Tối cao. Nam hứa hẹn sẽ giải quyết được việc, xử cho thắng kiện và “nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay”.

Do Lê Nam yêu cầu đưa 11 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thông báo yêu cầu Nguyễn Thúy Hạnh đưa số tiền này. Nhận tiền từ Nguyễn Thúy Hạnh, bị cáo Hạnh giao 6 tỷ đồng cho Lê Nam trong khuôn viên dưới khu vực sân của TAND Tối cao nhưng không có người chứng kiến, không viết giấy. Còn 5 tỷ đồng, Hạnh chi tiêu cá nhân và thỏa thuận sang tên 2 thửa đất cho Lê Nam bù vào 5 tỷ đồng này.

Nam yêu cầu đưa thêm 20 tỷ đồng để giải quyết công việc thì bị cáo Nguyễn Thị Hạnh báo cho Lê Nam đến Công ty Vietshine của Nguyễn Thúy Hạnh nhận tiền.

Ngày 25/5/2022, Lê Nam đỗ xe ở lề đường, trước sảnh tòa nhà và có 3 nhân viên của Công ty Vietshine hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào 2 thùng bìa carton rồi cùng Nguyễn Thúy Hạnh, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh bê thùng tiền xuống, đưa vào ghế sau xe ô tô của Nam. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, bị cáo Hạnh nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo Nam không trả.

Bà H đòi tiền thì bị cáo Hạnh trả lại hơn 3 tỷ đồng. Tháng 8/2023, bà H làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam.

Lê Nam đã gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra Nam, nhận tội một mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Hạnh. Cựu cán bộ TAND còn hướng dẫn thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc bằng sim rác.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền bà H bị chiếm đoạt là gần 48 tỷ đồng, trong đó bị cáo Việt Anh chiếm đoạt 10 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng và Lê Nam chiếm đoạt 25 tỷ đồng (gồm 20 tỷ đồng và 2 thửa đất trị giá 5 tỷ đồng).

Đối với vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, cơ quan công an cho rằng dù 2 người này tiếp nhận thông tin gian dối từ bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, hứa hẹn giải quyết việc cho bà H nhưng họ không hưởng lợi, đã trả lại một phần tiền nên không đề cập xử lý.

Nhật Nam