Đánh sập đường dây cho hơn 660 người vay với lãi suất 'cắt cổ'

5 giờ trước Gốc

Nhóm đối tượng đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với số tiền hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng, từ năm 2023 đến nay. Qua đấu tranh chuyên án, Công an còn phát hiện thêm nhóm tổ chức đánh bạc.

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa đấu tranh thành công chuyên án, làm rõ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng từ năm 2023 đến nay…

Nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc.

Từ đầu năm 2025, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Phòng CSHS phân công lực lượng xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, theo dõi đặc biệt 4 đối tượng: Nguyễn Đại Việt (SN 1991, ngụ Hòa Xuân); Nguyễn Trung (SN 1994, “Trung AK”); Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984, cùng ngụ P.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ngày 09/4/2025, Phòng CSHS đề xuất và được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng ý cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng ngày 09/7/2025, Ban Chuyên án đồng loạt chia thành các tổ để phá án, triệu tập Việt, Trung, Hiếu và Mặn.

Qua khám xét 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Ban Chuyên án thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 CCCD của người vay, 2 xe ôtô, 8 chiếc ĐTDĐ, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng và hàng trăm triệu đồng là tiền trong tài khoản ngân hàng của Hiếu, Trung và Việt.

Một đối tượng trong vụ án và tang vật

Theo điều tra và các đối tượng khai nhận, thống nhất cùng nhau tổ chức thực hiện quảng cáo, cho vay tiền đối với nhiều người dân. Người vay thường chọn gói vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và có xác định nơi cư trú. Các đối tượng cho vay với lãi suất 10 đến 15% trong 25 ngày (tương đương từ 120 đến 180%/năm).

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng trên đã cho hơn 660 người/1.000 lượt vay hơn 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, Công an phát hiện thêm nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và đang tiếp tục mở rộng điều tra.